拓新药业:第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-033
拓新药业集团股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会
议通知于 2025 年 7 月 12 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2025
年 7 月 15 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长杨西宁先生召集并主持，实际出席会议的董事 9 人，其中以通讯形式出席会议的董事 2 人，分别为咸生林、王秀强，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对外投资的议案》
公司将以自有资金 1,000 万元人民币对江苏仅三生物科技有限公司（以下简称“仅三生物”）进行增资，其中 22.3377 万元计入注册资本，剩余部分计入资本公积，本次交易完成后，公司将直接持有仅三生物1.75%的股权（以市场监督管理部门变更登记为准）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、《拓新药业集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》
特此公告。
拓新药业集团股份有限公司
董事会
2025年7月16日