中辰股份:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2025-048
债券代码：123147 债券简称：中辰转债
中辰电缆股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 10 日召开了第
三届董事会第二十四次会议，会议决定召开公司 2025 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7
月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 28 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 22 日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 7 月 22 日（星期二）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号中辰电缆股份有限公司新办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的项目
编码
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案（以下提案均为等额选举）
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独 应选人数（3）人
立董事候选人的议案》
1.01 选举杜南平先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举张茜女士为公司第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举谢圣伟先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立 应选人数（3）人
董事候选人的议案》

2.01 选举史勤女士为公司第四届董事会独立董事 √
2.02 选举吴长顺先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.03 选举鲁桐女士为公司第四届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的 √
议案》
4.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象的
子议案数：（7）
4.01 修订《股东会议事规则》 √
4.02 修订《董事会议事规则》 √
4.03 修订《独立董事制度》 √
4.04 修订《募集资金管理制度》 √
4.05 修订《对外担保管理制度》 √
4.06 修订《关联交易管理和决策制度》 √
4.07 修订《对外投资管理制度》 √
以上议案已经公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
上述议案中，议案 1、议案 2 均采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
议案 3、议案 4.01、4.02 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过；其他议案均属股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
上述议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）进行单独计票并将结果予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持法人股东账户卡、加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证及法定代表人证明书进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还须出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书原件（附件 1）。
（2）自然人股东登记。自然人股东应出示本人身份证原件和股东账户卡；自然人股东委托代理人的，还须出示代理人身份证原件和股东授权委托书原件（附件 1）；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取邮件或信函方式办理登记，邮件或信
函须在 2025 年 7 月 25 日 17:00 前送达至公司（登记时间以收到邮件、信函时间
为准），股东需仔细填写《股东参会登记表》（附件 2），以便登记确认，不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 7 月 25 日上午 9:00-11:00、下午 14:00-17:00。
3、登记地点：江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号中辰电缆股份有限公司证券事务部
4、会议联系方式：
联系人：谢圣伟 赵静
联系电话：0510-80713366
邮箱：zcdl@sinostar-cable.com
邮编：214200
5、其他事项
（1）现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件的原件，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、第三届监事会第二十一次会议决议。
六、附件
1、《2025 年第二次临时股东大会授权委托书》；
2、《2025 年第二次临时股东大会股东参会登记表》；
3、参加网络投票的具体操作流程。
特此通知。
中辰电缆股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 11 日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席中辰电缆股份有限
公司于 2025 年 7 月 28 日召开的 2025 年第二次临时股东大会现场会议，并代表
本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，如没有作
出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关
文件，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
提案编 备注 同 反 弃
码 提案名称 该列打勾的项
目可以投票 意 对 权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独 应选人数（3）人
立董事候选人的议案》
1.01 选举杜南平先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举张茜女士为公司第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举谢圣伟先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立 应选人数（3）人
董事