凯添燃气:董事会秘书工作细则

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-052
宁夏凯添燃气发展股份有限公司董事会秘书工作细则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
2025 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《董事会
秘书工作制度》，本议案无需提交公司股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
董事会秘书工作细则
第一章 总则
第一条 宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称“公司”））为保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作细则。
第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。
第二章 董事会秘书任职资格
第三条 董事会秘书的任职资格：

（一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识及相关工作经验；从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上；
（二）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；
（三）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）或北京证券交易所规定担任董事会秘书需具备的其他任职资格。
第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：
（一）存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员的情形之一的；；
（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；
（三）被北京证券交易所采取认定其不适合担任公司董事会秘书的纪律处分，期限尚未届满；
（四）中国证监会和北京证券交易所规定的其他情形。
董事会秘书候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，及时向公司提供其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证明（如适用）。违反本条规定选举、委派董事会秘书的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司应当解除其职务。
第三章 董事会秘书的主要职责
第六条 董事会秘书应当履行以下职责：
（一）负责公司和相关当事人之间的沟通和联络；
（二）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务；
（三）具体负责公司投资者关系管理工作，协调公司与投资者之间的关系，接待投资者
来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料；
（四）按照法定程序筹备股东会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料；
（五）参加董事会会议，制作会议记录并签字；
（六）负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事、高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施；
（七）负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、高级管理人员持有本公司股票的资料，以及股东会、董事会会议文件和会议记录等；
（八）协助董事、高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章；
（九）督促董事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件及其他相关规定及《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时，应予以提醒并立即如实地向北京证券交易所报告；
（十）《公司法》、《证券法》、中国证监会和北京证券交易所要求履行的其他职责。
第七条 公司建立信息披露管理制度，公司信息披露事务负责人由董事会秘书担任。公司信息披露事务负责人的工作内容、职权范围、工作程序等事项由公司信息披露管理制度具体规定。
第八条 公司建立投资者关系管理制度，公司投资者关系管理负责人由董事会秘书担任。公司投资者关系管理负责人的工作内容、职权范围、工作程序等事项由公司投资者关系管理制度具体规定。
第九条 董事会秘书应当列席董事会会议。董事兼任董事会秘书的，如果某一行为需董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第四章 董事会秘书的聘任和解聘
第十条 董事会秘书由公司董事长提名、董事会聘任。每届任期三年，可以连聘连任。
第十一条 董事会秘书有以下情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个月内将
其解聘：
（一）本细则第五条规定的任何一种情形；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给投资者造成重大损失；
（四）违反法律、法规、规章和《公司章程》，给公司造成重大损失；
（五）董事会认为不宜继续担任董事会秘书的其他情形。
第十二条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。
第十三条 董事会秘书离任前，应当接受董事会的离任审查，并移交有关文档文件、正在办理或待办理事项。公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息除外。董事会秘书辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。除未完成工作移交且相关公告未披露外，董事会秘书辞职自辞职报告送达董事会时生效。
第十四条 董事会秘书执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失，应当承担赔偿责任。
第十五条 董事会秘书空缺期间，公司应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，并及时公告，同时向北京证券交易所报备。同时尽快确定董事会秘书的人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
第十六条 董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
第五章 工作细则
第十七条 有关董事会的工作事项：
（一）按规定筹备召开董事会；

（二）将董事会会议通知及会议资料按规定的方式及时间送达各位董事，会议通知包括以下内容：
1、会议的时间、地点；
2、会议的召开方式；
3、拟审议的事项（会议提案）；
4、会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
5、董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；
6、发出通知的日期；
7、联系人和联系方式。
（三）认真核查出席会议的代理人的授权文件，确保授权真实、合法、有效；
（四）按下列要求做好董事会会议记录：
1、会议召开的日期、地点和召开人姓名；
2、出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
3、会议议程；
4、董事发言要点；
5、每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明同意，反对或弃权的票数）；
6、董事应当在董事会会议记录上签字。
（五）认真管理和保存董事会文件、会议记录，并装订成册建立档案。
第十八条 有关股东会的工作事项：
（一）股东会召开 20 日前以公告方式通知公司股东；临时股东会应当于会议召开 15
日前以公告方式通知公司股东。股东会的通知包括以下内容：
1、会议日期、地点和会议期限；
2、提交会议审议的事项；
3、以明显文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
4、有权出席股东会股东的股权登记日；
5、会务联系人姓名和电话号码。
（二）按通知日期召开股东会；
（三）认真核查出席会议的股东或股东代理人的授权文件，确保授权真实、合法、有效；
（四）按下列要求做好股东会会议记录；
1、会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
2、会议主持人以及出席或列席会议的董事、总经理和其他高级管理人员姓名；
3、出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；
4、对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
5、股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
6、股东的质询意见、建议及答复或说明等内容；
7、《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容；
8、股东会记录由出席会议的董事和记录员签名。
（五）认真管理保存公司股东会会议文件、会议记录，并装订成册建立档案。
第六章 其他事项
第十九条 为公司董事会决策提供意见或建议。
第二十条 认真执行请、销假制度。
第二十一条 每年进行一次工作总结，并写出书面报告。
第七章 附则
第二十二条 本制度没有规定或与法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触的，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定为
准。
第二十三条 本细则所称“以上”、“内”，含本数；“以下”、“过”、“低于”、“多于”，不含本数。
第二十四条 本制度经董事会审议通过后生效施行。
第二十五条 本制度由董事会负责解释。
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 9 日