天成自控:天成自控非公开发行股票限售股上市公告

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-048
浙江天成自控股份有限公司
非公开发行股票限售股上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为26,874,566股。
本次股票上市流通总数为26,874,566股。
本次股票上市流通日期为2025 年 7 月 15 日。
一、本次限售股上市类型
1、本次限售股类型：非公开发行限售股
2、核准时间：2021 年 8 月 26 日，浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公
司”或“天成自控”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2732 号）,核准公司非公开发行不超过 35,906,642 股新股。
3、股票发行情况：公司向浙江天成科投有限公司（以下简称“天成科投”）非公开发行人民币普通股（A 股）股票，发行数量 26,874,566 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 5.57 元人民币/股。
4、股份登记时间：公司于 2022 年 7 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理了本次非公开发行股份的股权登记相关事宜。
5、锁定期安排：本次发行的股份限售期为 36 个月，限售期满的次一交易日
可在上海证券交易所上市交易，即可上市流通时间为 2025 年 7 月 15 日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次发行前，公司总股本为 370,225,434 股，本次非公开发行股票 26,874,566
股，发行后公司总股本为 397,100,000 股。
自公司 2021 年非公开发行限售股形成后至本公告披露日，公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请上市的限售股持有人承诺其所认购的本次非公开发行股票自股票上市之日起锁定 36 个月。截至公告日，本次申请上市的限售股持有人严格履行了锁定期承诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查，东方证券股份有限公司认为：公司本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。保荐人对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次上市流通的限售股总数为 26,874,566 股；
本次上市流通日期为 2025 年 7 月 15 日；
限售股上市流通明细清单：
序号 股东名称 持有限售股 持有限售股占公 本次上市流通 剩余限售股
数量（股） 司总股本比例 数量（股） 数量（股）
1 天成科投 26,874,566 6.77% 26,874,566 0
合计 26,874,566 6.77% 26,874,566 0
限售股上市流通情况表：
序号 限售股类型 本次上市流通数量（股）
1 向特定对象发行 26,874,566
合计 26,874,566

七、股本变动结构表
变动前（股） 变动数（股） 变动后（股）
有限售条件的流通股 26,874,566 -26,874,566 0
无限售条件的流通股 370,225,434 26,874,566 397,100,000
股份合计 397,100,000 0 397,100,000
八、上网公告附件
《东方证券股份有限公司关于浙江天成自控股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2025 年 7 月 8 日