奥士康:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2025-043
奥士康科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 7 月 4 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股
东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 21 日（星期一）15：00。
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 21 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 7 月 21 日 9:15-9:25、
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年
7 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第
一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 15 日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 7 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2 栋 2A-3201
二、会议审议事项
提案 备注
编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数：（9）
2.01 《股东会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《独立董事制度》 √
2.04 《关联交易决策制度》 √
2.05 《对外担保管理制度》 √
2.06 《对外投资管理制度》 √
2.07 《募集资金管理制度》 √
2.08 《股东会网络投票实施细则》 √
2.09 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
累积投票提案
3.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 应选人数（1）人
3.01 《关于补选尹云云女士为第四届董事会非独立董事》 √

特别强调事项：
1、上述提案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、上述提案 1，提案 2.01、2.02 为股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东（包
含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、提案 3 采取累积投票制进行表决，应选非独立董事 1 人。股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、上述提案如属于影响中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的重大事项，将对其表决结果予以单独计票并披露。
三、现场会议登记办法
自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
法人或者其他组织股东应由法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）或者法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）委托的代理人出席会议。法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）依法出具的书面授权委托书办理登记。
1、登记时间：2025 年 7 月 18 日
2、登记方式：现场登记或邮寄方式登记（见附件 2）
3、登记地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2 栋 2A-3201
4、会议联系
（1）联系人：李家娜
（2）电话号码：0755-26910253
（3）电子邮箱：zhengquanbu@askpcb.com

（4）联系地址：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2 栋 2A-3201
5、参加股东大会需出示前述相关证件。
6、其他事项：出席会议人员食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见附件 3。
五、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议
六、附件
1、授权委托书；
2、参会登记表；
3、网络投票操作流程。
特此公告。
奥士康科技股份有限公司董事会
2025年7月5日
奥士康科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托_________（先生/女士）代表本单位（本人）出席奥士康科技股份有
限公司 2025 年第一次临时股东大会，代表本单位（本人）对会议审议的各项提案按
照本授权委托书的指示行使投票（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿
表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位
（本人）承担。
提案 备注
编码 提案名称 该列打钩的栏目 同意 反对 弃权
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》 √作为投票对象的子议案数：（9）
2.01 《股东会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《独立董事制度》 √
2.04 《关联交易决策制度》 √
2.05 《对外担保管理制度》 √
2.06 《对外投资管理制度》 √
2.07 《募集资金管理制度》 √
2.08 《股东会网络投票实施细则》 √
2.09 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
3.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》