天能重工:青岛天能重工股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2025-057
转债代码：129071 转债简称：天能转债
青岛天能重工股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
于 2025 年 7 月 4 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 4
日以电话、口头方式向各位董事发出。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本董事会会议的通知时限要求。
本次会议由董事长黄文峰先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了以下议案：
（一）审议《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会同意聘任翟成海先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经提名委员会审议通过。
三、备查文件
1．第五届董事会第八次会议决议。
2．第五届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 4 日