中策橡胶:2025年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶
中策橡胶集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料
2025 年 7 月

目录

2025 年第一次临时股东大会会议须知 ......1
2025 年第一次临时股东大会会议议程 ......3
2025 年第一次临时股东大会会议议案 ......5
议案一：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 ...... 5
议案二：关于变更注册资本、公司类型、发起人名称、修订《公司章程》及办理工商变
更登记的议案 ...... 9
议案三：关于修订《独立董事工作制度》的议案 ...... 69
议案四：关于修订《股东会议事规则》的议案 ...... 70
议案五：关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 71
议案六：关于修订《监事会议事规则》的议案 ...... 72
议案七：关于选举董事的议案 ...... 73
中策橡胶集团股份有限公司
2025 第一次临时股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或
其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

中策橡胶集团股份有限公司
2025 第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 7 月 14 日（星期一）下午 2:00
2、现场会议地点：浙江省杭州钱塘区一号大街一号中策橡胶集团股份有限公司
A802
3、会议召集人：董事会
4、会议主持人：董事长沈金荣先生
5、网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 7 月 14 日至 2025 年 7 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
1. 参会人员签到、领取会议资料
2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
3. 主持人宣读股东大会会议须知
4. 推举计票人和监票人
5. 逐项审议会议各项议案
非累积投票议案名称
1 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
关于变更注册资本、公司类型、发起人名称、修订《公司章程》及办理 2
工商变更登记的议案
3 关于修订《独立董事工作制度》的议案
4 关于修订《股东会议事规则》的议案
5 关于修订《董事会议事规则》的议案
6 关于修订《监事会议事规则》的议案
累积投票议案名称
7.00 关于选举董事的议案
7.01 俞媛静女士
6. 与会股东及股东代理人发言及提问
7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
8. 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
9. 汇总网络投票与现场投票表决结果
10. 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
11. 见证律师宣读本次股东大会的法律意见
12. 签署会议文件
13. 主持人宣布本次股东大会结束

中策橡胶集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议案
议案一：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
一、募集资金基本情况
2025 年 2 月 26 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中
策橡胶集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]355号），同意公司向社会公众发行股票的注册申请。公司已向社会公众发行普通股（A 股）87,448,560 股，每股发行价格人民币 46.50 元。募集资金总额人民币4,066,358,040.00 元，减除发行费用人民币 133,677,299.44 元（不含增值税）后，募集资金净额为 3,932,680,740.56 元。
上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025年 5 月 30 日出具了“天健验[2025]126”号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目情况
根据《中策橡胶集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及《中策橡胶集团股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将用于以下项目：
序 投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入
号 项目名称 （万元） 募集资金金额 募集资金金额
（万元） （万元）
1 高性能子午线轮胎绿色 5G 数字工厂项 318,753.37 170,000.00 170,000.00
目
2 年产250万套全钢子午线载重轮胎生产 85,000.00 85,000.00 35,268.07
线项目
中策橡胶（建德）有限公司春秋厂区改
3 扩建及仓储配套项目——全钢子午线 84,000.00 60,000.00 18,000.00
轮胎车间 V 建设项目
4 中策橡胶（天津）有限公司高端绿色轮 85,400.00 85,000.00 85,000.00
胎制造产业链提升改造项目

5 中策橡胶集团股份有限公司在泰国增 118,400.00 85,000.00 85,000.00
资建设高性能子午胎项目
合计 691,553.37 485,000.00 393,268.07
由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段部分募集资金存在暂时闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，公司及子公司拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）资金来源
暂时闲置的募集资金和自有资金
（三）现金管理额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金和不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理（均为单日最高余额，含本数）。本次审议的现金管理额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。
（四）投资产品品种
公司及子公司拟使用暂时闲置募集资金及自有资金购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品。上述投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。
（五）实施方式
公司董事会提请股东大会授权公司管理层在决议额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责具体组织实施。
（六）现金管理收益的分配

公司使用部分暂时闲置募集资金所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
公司通过对部分暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，减少资金闲置，所得收益归公司所有。
（七）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定要求及时披露公司使用募集资金进行现金管理的具体情况。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动的影响，导致理