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宏发股份:宏发科技股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

公告时间:2025-07-01 15:32:59

股票代码:600885 公司简称:宏发股份 公告编号:临 2025-030
转债代码:110082 转债简称:宏发转债
宏发科技股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 累计转股情况:宏发转债自 2022 年 5 月 5 日进入转股期,截至 2025 年 6 月 30
日,累计有 521,000 元宏发转债转换为公司普通股股票,累计转股数 8,345 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.001%。
● 未转股可转债情况:截至2025年6月30日,尚未转股的可转债金额为1,999,479,000
元,占可转债发行总量的 99.9740%。
● 2025 年度第二季度转股情况:本季度可转债转股的金额为 2000 元,因转股形成的
股份数量为 60 股。
一、可转债发行上市概况
宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2021】3145 号)核准,于
2021 年 10 月 28 日公开发行了 2,000 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额
200,000 万元, 发行期限 6 年。可转债的票面利率为第一年 0.3%、 第二年 0.5%、 第三年
1.0%、第四年 1.5%、 第五年 1.8%、 第六年 2.0%。
经上海证券交易所自律监管决定书[2021]446 号文同意,公司 200,000 万元可转换公司
债券于 2021 年 11 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“宏发转债”,债券
代码“110082”。
本次发行的可转债开始转股的日期为 2022 年 5 月 5 日,初始转股价格为 72.28 元/股,
最新转股价格为 22.72 元/股。转股价格调整情况如下:

1、因公司实施 2021 年年度利润分配及公积金转增股本方案,自 2022 年 6 月 30 日起,
转股价格调整为 51.32 元/股,详见《关于权益分派调整可转债转股价格公告》(公告编号:临 2022-041)。
2、因公司实施 2022 年年度利润分配方案,自 2023 年 6 月 15 日起,转股价格调整为
50.96 元/股,详见《关于权益分派调整可转债转股价格公告》(公告编号:临 2023-031)。
3、因公司实施 2023 年年度利润分配方案,自 2024 年 6 月 20 日起,转股价格调整为
50.52 元/股,详见《关于“宏发转债”调整转股价格暨转股停复牌的公告》(公告编号:临2024-032)。
4、因公司股票截至 2024 年 10 月 16 日收盘,公司股票在连续 30 个交易日中已有 15
个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%的情形, 触发“宏发转债”的转股价格修正
条款。公司于 2024 年 11 月 1 日召开了第十一届董事会第四次会议,审议通过了《关于确定
向下修正“宏发转债”转股价格的议案》,同意将“宏发转债”的转股价格由 50.52 元/股向
下修正为 32.32 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 2 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 披露的《宏发股份:关于“宏发转债”调整转股价格暨转股停复牌的公告》(公告编号:临 2024-064)。
5、因公司实施 2024 年年度利润分配及公积金转增股本方案,自 2025 年 6 月 19 日起,
转股价格调整为 22.72 元/股,详见《关于实施 2024 年度权益分派调整“宏发转债”转股价格的公告》(公告编号:临 2025-029)。
二、可转债本次转股情况
“宏发转债”转股期间为:2022 年 5 月 5 日至 2027 年 10 月 27 日
(一)自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 期间,转股的金额为 2000 元,因转股
形成的股份数量为 60 股;截至 2025 年 6 月 30 日,累计有 521,000 元宏发转债转换为公
司普通股股票,累计转股数 8,345 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.001%。
(二)截至 2025 年 6 月 30 日,尚未转股的可转债金额为 1,999,479,000 元,占可
转债发行总量的 99.9740%。
三、股本变动情况
单位:股
变动前 本次可转债 资本公积金转增 变动后
股份类别
(2025 年 3 月 31 日) 转股 (2025 年 6 月 30 日)
有 限 售 条 0 0 0
件流通股
无 限 售 条 1,042,676,326 60 417,070,554 1,459,746,940
件流通股
总股本 1,042,676,326 60 417,070,554 1,459,746,940
说明:公司于 2025 年 4 月 21 日召开 2024 年年度股东大会,审议通过了《2024 年年
度利润分配及资本公积转增股本的方案》,决定以实施 2024 年度权益分派股权登记日登记
的公司总股本 1,042,676,386 股为基数,每股以公积金转增 0.4 股,合计转增 417,070,554 股,
本次转增股后,公司的总股本为 1,459,746,940 股。根据公司于 2025 年 6 月 11 日披露的《2024
年年度权益分派实施公告》,本次利润分配实施的股权登记日为 2025 年 6 月 18 日,除权除
息日为 2025 年 6 月 19 日。
四、其他
联系人:公司证券部章晓琴
咨询电话:0592-6196768
敬请广大投资者注意投资风险,特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 2 日
报备文件
发行人证券登记查询证明

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