鸿远电子:鸿远电子2025年第一次临时股东会会议资料

北京元六鸿远电子科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会
会议资料
2025 年 7 月 4 日

北京元六鸿远电子科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会文件目录

2025 年第一次临时股东会会议议程......3
2025 年第一次临时股东会须知......5
议案一：《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》......6
议案二：《关于第四届董事会独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》......54
议案三：《关于第四届董事会职工董事 2025 年度薪酬方案的议案》......55
议案四：《关于修订<股东会议事规则>的议案》...... 56
议案五：《关于修订<董事会议事规则>的议案》...... 57
议案六：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》...... 58
议案七：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》...... 59
议案八：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》...... 60
议案九：《关于修订<规范与关联方资金往来的管理办法>的议案》...... 61
议案十：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》...... 62
议案十一：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》......63
议案十二：《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》...... 64
议案十三：《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》......67
附件 1：《北京元六鸿远电子科技股份有限公司股东会议事规则》......70
附件 2：《北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会议事规则》......83
附件 3：《北京元六鸿远电子科技股份有限公司关联交易管理办法》......90
附件 4：《北京元六鸿远电子科技股份有限公司对外担保管理办法》......103
附件 5：《北京元六鸿远电子科技股份有限公司对外投资管理办法》...... 111附件 6：《北京元六鸿远电子科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理办法》......120附件 7：《北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》......125
附件 8：《北京元六鸿远电子科技股份有限公司募集资金管理办法》......128
北京元六鸿远电子科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议议程
一、会议时间：2025 年 7 月 4 日（星期五）14:00
二、现场会议地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1 号，北京元六鸿远电子科技股份有限公司
三、会议召集人：北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会
四、表决方式：现场投票与网络投票相结合
五、参会人员：
（一）在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；
（二）公司董事、监事、高级管理人员；
（三）公司聘请的律师。
六、会议主持人：公司董事长
七、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，请详见公司 2025 年 6 月 18
日在上海证券交易所网站发布的《北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
八、现场会议议程：
（一）主持人宣布现场会议开始。
（二）宣布现场股东（股东代理人）到会情况。
（三）介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况。
（四）宣读会议审议议案：
1、《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》；

2、《关于第四届董事会独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》；
3、《关于第四届董事会职工董事 2025 年度薪酬方案的议案》；
4、《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
6、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；
7、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；
8、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；
9、《关于修订<规范与关联方资金往来的管理办法>的议案》；
10、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；
11、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
12、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
13、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。
（五）推选监票人和计票人。
（六）出席现场会议的股东及股东代理人对上述议案进行书面投票表决。
（七）宣布现场及网络投票表决结果。
（八）律师发表见证意见。
（九）主持人宣布本次股东会结束。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2025 年第一次临时股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《北京元六鸿远电子科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：
一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请有资格出席本次股东会现场会议的相关人员按时进行现场登记、到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，谢绝参会。
二、参加股东会的股东或股东代理人，请自觉遵守会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。
三、本次股东会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决，现场表决由两名股东代表、一名监事代表和律师共同进行计票和监票。
四、股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票交与计票人员。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内。
五、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会议主持人有权加以制止。

议案一：
《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》
各位股东、股东代理人：
北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关于修订<公司
章程>并取消监事会的议案》，具体情况如下：
一、修订《公司章程》并取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，本次章程修订经公
司股东会审议通过后生效，公司将不再设置监事会和监事，取消监事会主席职务，
监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。
二、拟修订《公司章程》部分条款
《公司章程》修订前 《公司章程》修订后
第一条 为规范北京元六鸿远电子科技股份有限 第一条 为规范北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，保护 公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中 公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）和其他有关规定，制订本章程。 法》”）和其他有关规定，制定本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人 第八条 代表公司执行公司事务的董事，为公司的
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定 法定代表人，由董事会以全体董事过半数选举产代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日 生。
起 30 日内确定新的法定代表人。法定代表人的产 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法生及变更按照《公司章程》第一百一十九条的规 定代表人。
定。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律 日起 30 日内确定新的法定代表人。
后果由公司承受。
《公司章程》或者股东会对法定代表人职权的限 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
制，不得对抗善意相对人。 其法律后果由公司承受。
法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律 得对抗善意相对人。
或者《公司章程》的规定，可以向有过错的法定 法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司

代表人追偿。 承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律
或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力 股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东 据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管 司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、
程师等。 总工程师等。
第十三条 公司的经营宗旨：以“发展企业，有益 第十四条 公司以“发展企业，有益员工，服务社员工，服务社会，报效祖国”为宗旨，坚持科技创 会，报效祖国”为经营宗旨，坚持科技创新，振兴新，振兴实业，以人为本，科学管理，诚实守信， 实业，以人为本，科学管理，诚实守信，用户至用户至上，质量第一的原则，为广大客户提供优 上，质量第一的原则，为广大客户提供优质服务，质服务，为公司员工赢得发展机会，为股东获取 为公司员工赢得发展机会，为股东获取回报，实回报，实现股东权益和公司价值的最大化，为社 现股东权益和公司价值的最大化，为社会创造价会创造价值，为国家贡献力量，依据有关法律法 值，为国家贡献力量，依据有关法律法规，自主
规，自主开展各项业务。 开展各项业务。
第十七条 公司发行的股票，以人民币