航天智造:公司章程(2025年6月修订)

航天智造科技股份有限公司
章 程
二〇二五年六月

目录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 5
第一节 股份发行...... 5
第二节 股份增减和回购...... 10
第三节 股份转让...... 12
第四章 股东和股东会 ...... 13
第一节 股东...... 13
第二节 控股股东和实际控制人...... 17
第三节 股东会的一般规定...... 18
第四节 股东会的召集...... 22
第五节 股东会的提案与通知...... 24
第六节 股东会的召开...... 25
第七节 股东会的表决和决议...... 29
第五章 公司党组织 ...... 34
第六章 董事和董事会 ...... 39
第一节 董事的一般规定...... 39
第二节 董事会...... 44
第三节 独立董事...... 51
第四节 董事会专门委员会...... 54
第七章 高级管理人员 ...... 57
第八章 职工民主管理与劳动人事制度 ...... 59
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 60
第一节 财务会计制度...... 60
第二节 内部审计...... 64
第三节 会计师事务所的聘任...... 65
第十章 通知和公告 ...... 66
第一节 通知...... 66
第二节 公告...... 67
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 67
第一节 合并、分立、增资和减资...... 67
第二节 解散和清算...... 69
第十二章 修改章程 ...... 72
第十三章 附则 ...... 72
航天智造科技股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 为维护航天智造科技股份有限公司（以下简称
公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股
份有限公司。
公司以发起方式设立，系由保定乐凯磁信息材料有限公司整体变更而成，在保定市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：911306057713196269。
第三条 公司于 2015 年 4 月 2 日经中国证券监督管理委
员会（以下简称中国证监会）批准，首次向社会公众发行人
民币普通股 1,540 万股，该普通股股票于 2015 年 4 月 23 日
在深圳证券交易所创业板上市。
第四条 公司注册名称：航天智造科技股份有限公司。
公司英文名称：Aerospace Intelligent Manufacturing
Technology Co.,Ltd.。
第五条 公司住所：保定市和润路 569 号；邮政编码：
071051。
第六条 公司注册资本为人民币 845,410,111 元。
第七条 公司营业期限为五十年。
第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人职务。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组
织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、党委班子成员、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总
经理、总会计师、董事会秘书和总法律顾问。
第十三条 在公司中设立中国共产党的组织，开展党的
活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：植根航天，智造强企，诚信
共赢，矢志卓越。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：
通用设备制造（不含特种设备制造）；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品制造；塑料制品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；其他电子器件制造；石油钻采专用设备制造；石油天然气技术服务；汽车零部件及配件制造；机械设备租赁；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行实行公开、公平、公正的原则，
同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，每股面值人民币一元。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限
责任公司集中存管。
第二十条 公司共有 194 名发起人，公司设立时发行的
股份总数为 4,600 万股人民币普通股，每股面值为 1 元，各发起人认购股份数额、占股份总额的比例、出资方式及出资时间如下表：
序号 发起人名称/姓名 认股数额 持股比例 出资方式 出资时间
（股）
1 中国乐凯胶片集 20,335,077 44.2067% 净资产 2011 年 2 月 26 日
团公司
2 刘彦峰 1,871,362 4.0682% 净资产 2011 年 2 月 26 日
3 锁亚强 603,508 1.3120% 净资产 2011 年 2 月 26 日
4 翟保定 594,350 1.2921% 净资产 2011 年 2 月 26 日
5 俞新荣 576,954 1.2542% 净资产 2011 年 2 月 26 日
6 张运刚 569,841 1.2388% 净资产 2011 年 2 月 26 日
7 高和平 546,888 1.1889% 净资产 2011 年 2 月 26 日
8 张作泉 471,193 1.0243% 净资产 2011 年 2 月 26 日
9 王德胜 460,811 1.0018% 净资产 2011 年 2 月 26 日
10 赵欣 452,452 0.9836% 净资产 2011 年 2 月 26 日
11 李连生 418,178 0.9091% 净资产 2011 年 2 月 26 日
12 阳灶文 393,802 0.8561% 净资产 2011 年 2 月 26 日
13 陈康永 393,033 0.8544% 净资产 2011 年 2 月 26 日
14 王平 379,242 0.8244% 净资产 2011 年 2 月 26 日
15 廖双全 372,380 0.8095% 净资产 2011 年 2 月 26 日
16 马文娟 369,899 0.8041% 净资产 2011 年 2 月 26 日
17 梁国忠 357,738 0.7777% 净资产 2011 年 2 月 26 日
18 仲吉田 353,597 0.7687% 净资产 2011 年 2 月 26 日
19 陈必源 316,813 0.6887% 净资产 2011 年 2 月 26 日
20 范香胜 296,230 0.6440% 净资产 2011 年 2 月 26 日
21 周春丽 273,089 0.5937% 净资产 2011 年 2 月 26 日
22 张丽 242,257 0.5266% 净资产 2011 年 2 月 26 日
23 陈胜恩 233,543 0.5077% 净资产 2011 年 2 月 26 日
24 董迎春 230,463 0.5010% 净资产 2011 年 2 月 26 日
25 韩桂元 225,069 0.4893% 净资产 2011 年 2 月 26 日
26 刘宏燕 209,259 0.4549% 净资产 2011 年 2 月 26 日
27 崔国祥 207,503 0.4511% 净资产 2011 年 2 月 26 日
28 刘红霞 201,890 0.4389% 净资产 2011 年 2 月 26 日
29 耿素玲 198,892 0.4324% 净资产 2011 年 2 月 26 日
30 张杰 198,892 0.4324% 净资产 2011 年 2 月 26 日
31 张立忠 198,892 0.4324% 净资产