合合信息:上海合合信息科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-030
上海合合信息科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：静安区江场三路 258 号市北商务中心 3 楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 167
普通股股东人数 167
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 69,857,831
普通股股东所持有表决权数量 69,857,831
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
49.8984
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.8984
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会
议由公司董事长镇立新先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书刘忱出席本次会议；公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1.00、议案名称：关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及修订、制定相关制度的议案
1.01、议案名称：关于修订《上海合合信息科技股份有限公司公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 69,728,614 99.8150 115,389 0.1652 13,828 0.0198
1.02、议案名称：关于修订《上海合合信息科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 69,727,833 99.8139 116,170 0.1663 13,828 0.0198
1.03、议案名称：关于修订《上海合合信息科技股份有限公司董事会议事规则》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 69,717,786 99.7995 126,217 0.1807 13,828 0.0198
1.04、议案名称：关于修订《上海合合信息科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 69,644,136 99.6941 199,867 0.2861 13,828 0.0198
1.05、议案名称：关于修订《上海合合信息科技股份有限公司关联交易公允决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 69,644,136 99.6941 199,867 0.2861 13,828 0.0198
1.06、议案名称：关于修订《上海合合信息科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 69,644,136 99.6941 199,867 0.2861 13,828 0.0198
1.07、议案名称：关于修订《上海合合信息科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 69,644,136 99.6941 199,867 0.2861 13,828 0.0198
1.08、议案名称：关于修订《上海合合信息科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 69,653,983 99.7082 190,020 0.2720 13,828 0.0198
1.09、议案名称：关于修订《上海合合信息科技股份有限公司累积投票制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 69,644,136 99.6941 199,867 0.2861 13,828 0.0198
1.10、议案名称：关于修订《上海合合信息科技股份有限公司信息披露管理制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 69,644,136 99.6941 199,867 0.2861 13,828 0.0198
1.11、议案名称：关于修订《上海合合信息科技股份有限公司投资者关系管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 69,644,136 99.6941 199,867 0.2861 13,828 0.0198
1.12、议案名称：关于制定《上海合合信息科技股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 69,704,266 99.7802 139,737 0.2000 13,828 0.0198
1.13、议案名称：关于制定《上海合合信息科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 69,703,786 99.7795 140,217 0.2007 13,828 0.0198
2、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%）