新华网:新华网股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2025-021
新华网股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 18 日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦五层 公
司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 553
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 310,235,825
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
59.7723
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由
董事长储学军先生主持会议，公司部分董事、全部监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《新华网股份有限公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事15人，出席9人，董事刘加文、李志晖、张立佳，独立董事杨义
先、滕泰、陈雪奇因工作安排原因未能出席本次股东大会，均已向公司提交
了书面请假文件；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 公司董事、副总裁兼董事会秘书杨庆兵出席了本次股东大会，高级管理人员：
张芮宁、陈宇、侯大伟、任劼、姚予疆、肖阳列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 309,859,925 99.8788 324,700 0.1047 51,200 0.0165
2、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 309,762,625 99.8475 423,700 0.1366 49,500 0.0159
3、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 309,758,725 99.8462 427,000 0.1376 50,100 0.0162
4、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 309,761,925 99.8472 424,200 0.1367 49,700 0.0161
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 309,833,725 99.8704 351,300 0.1132 50,800 0.0164
6、 议案名称：《关于公司 2024 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授
权 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 13,826,850 96.4528 468,400 3.2674 40,100 0.2798
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 309,763,425 99.8477 437,500 0.1410 34,900 0.0113
8、 议案名称：《关于董事报酬事项的议案》
8.01 议案名称：《关于非独立董事报酬事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 309,405,025 99.7322 724,000 0.2334 106,800 0.0344
8.02 议案名称：《关于独立董事津贴事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 309,400,925 99.7309 725,800 0.2340 109,100 0.0351
9、 议案名称：《关于监事报酬事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 307,597,281 99.1495 2,531,544 0.8160 107,000 0.0345
10、 议案名称：《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 309,693,325 99.8251 505,400 0.1629 37,100 0.0120
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
《关于公司 13,933,250 97.1950 351,300 2.4506 50,800 0.3544
2024 年 度
5 利 润 分 配
方 案 的 议
案》
《关于公司 13,826,850 96.4528 468,400 3.2674 40,100 0.2798
2024 年 度
日 常 关 联
交 易 履 行
情 况 及 提
6 请 股 东 大
会 授 权
2025 年 度
日 常 关 联
交 易 预 计
额 度 的 议
案》
《关于续聘 13,862,950 96.7046 437,500 3.0519 34,900 0.2435
7 会 计 师 事
务 所 的 议
案》
8.01 《关于非独 13,504,550 94.2045 724,000 5.0505 106,800 0.7450
立 董 事 报
酬 事 项 的
议案》
《关于独立 13,500,450 94.1759 725,800 5.0630 109,100 0.7611
8.02 董 事 津 贴
事 项 的 议
案》
《关于部分 13,792,850 96.2156 505,400 3.5256 37,100 0.2588
募 集 资 金
投 资 项 目
结 项 并 将
10 节 余 募 集
资 金 永 久
补