您的位置:爱股网 > 最新消息
股票行情消息数据:

国能日新:第三届董事会第十四次会议决议公告

公告时间:2025-06-16 20:19:25

证券代码:301162 证券简称:国能日新 公告编号:2025-064
国能日新科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国能日新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会
议通知于 2025 年 6 月 12 日以书面方式送达全体董事和监事。本次会议于 2025
年 6 月 16 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。
本次会议由董事长雍正先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对外投资暨签署投资协议的议案》
基于公司发展战略及经营规划,同意公司与西藏东润数字能源有限公司(以下简称“西藏东润”)及其全体股东签订《关于西藏东润数字能源有限公司的投资协议》,公司以自有资金 6,250 万元认购西藏东润新增的注册资本,本次投资完成后公司将持有西藏东润 20%的股权。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《关于对外投资进展暨签署投资协议的公告》。
该议案已经第三届董事会战略委员会第五次会议审议并一致通过。
表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票;该项议案获审议通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议;
2、第三届董事会战略委员会第五次会议。
特此公告。
国能日新科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 16 日

国能日新相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29