坚朗五金:招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司变更部分募集资金用途及实施进度的核查意见

招商证券股份有限公司
关于广东坚朗五金制品股份有限公司
变更部分募集资金用途及实施进度的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“坚朗五金”、“公司”或“发行人”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对坚朗五金变更部分募集资金用途及实施进度进行了核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东坚朗五金制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2044 号）批准，并经深圳证券交易所同意，本公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）32,345,013 股，每股发行价格为人民币 18.61 元，募集资金总额为人民币 60,194.07 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 59,213.95 万元。
上述募集资金已于 2024 年 8 月 19 日全部到账。中审亚太会计师事务所（特
殊普通合伙）对上述募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于 2024 年 8 月20 日出具了《广东坚朗五金制品股份有限公司验资报告》（中审亚太验字（2024）000042 号）。
二、募集资金投资项目情况及使用情况
公司于 2024 年 9 月 6 日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。调整后，公司本次募投项目及募集资金投资使用计划如下：

单位：万元
序 项目名称 项目总投资金额 原拟投入募集资 调整后拟投入募
号 金金额 集资金金额
坚朗五金中山数字化智
1 能化产业园项目 103,378.78 55,134.00 20,000.00
坚朗五金装配式金属复
2 合装饰材料建设项目 15,230.30 8,343.00 10,000.00
坚朗五金信息化系统升
3 级建设项目 24,753.99 10,700.00 5,800.00
坚朗五金总部自动化升
4 级改造项目 18,072.84 10,217.00 5,800.00
5 补充流动资金 58,900.00 35,606.00 17,613.95
合计 220,335.91 120,000.00 59,213.95
截至 2025 年 5 月 31 日，公司募集资金投入募投项目具体情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目总投资金 拟投入募集 已投入募集 募集资金
号 额 资金金额 资金金额 投入进度
坚朗五金中山数字化智
1 能化产业园项目 103,378.78 20,000.00 11,437.54 57.19%
坚朗五金装配式金属复
2 合装饰材料建设项目 15,230.30 10,000.00 9,711.35 97.11%
坚朗五金信息化系统升
3 级建设项目 24,753.99 5,800.00 2,380.59 41.04%
坚朗五金总部自动化升
4 级改造项目 18,072.84 5,800.00 4,489.78 77.41%
5 补充流动资金 58,900.00 17,613.95 17,613.95 100.00%
合计 220,335.91 59,213.95 45,633.21 77.06%
三、本次募集资金投资项目变更情况
公司计划终止募投项目“坚朗五金中山数字化智能化产业园项目”，并将该项目原分配的募集资金 20,000.00 万元通过合理的比例分配至“坚朗五金装配式金属复合装饰材料建设项目”“坚朗五金信息化系统升级建设项目”“坚朗五金总部自动化升级改造项目”中，从而相应调增后述三个募投项目的募集资金投入金额。
同时，针对“坚朗五金装配式金属复合装饰材料建设项目”，本次变更计划调整项目投资总额、募集资金投入金额、实施进度及项目效益情况；针对“坚
朗五金信息化系统升级建设项目”及“坚朗五金总部自动化升级改造项目”，本次变更计划调整项目投资总额、募集资金投入金额及实施进度。
截至 2025 年 5 月 31 日，变更前后投资金额对比如下：

单位：万元
本次变更前 本次变更后
序 项目名称 项目达到预 项目达到预 拟投入募集资
号 项目总投资 拟投入募集 已投入募集 定可使用状 项目总投资 拟投入募集 定可使用状 金差异
金额 资金金额 资金金额 态日期 金额 资金金额 态日期
1 坚朗五金中山数字化智 103,378.78 20,000.00 11,437.54 2026/9/30 - - - -20,000.00
能化产业园项目
2 坚朗五金装配式金属复 15,230.30 10,000.00 9,711.35 2025/12/31 24,340.33 19,000.00 2027/12/31 9,000.00
合装饰材料建设项目
3 坚朗五金信息化系统升 24,753.99 5,800.00 2,380.59 2027/9/30 10,951.12 8,600.00 2027/12/31 2,800.00
级建设项目
4 坚朗五金总部自动化升 18,072.84 5,800.00 4,489.78 2026/12/31 15,596.03 14,000.00 2027/12/31 8,200.00
级改造项目
5 补充流动资金项目 58,900.00 17,613.95 17,613.95 - 17,613.95 17,613.95 - -
合计 220,335.91 59,213.95 45,633.21 68,501.43 59,213.95 - -

（一）坚朗五金中山数字化智能化产业园项目
1、原项目概况
坚朗五金中山数字化智能化产业园项目由广东中山坚朗科技有限公司、广东坚朗精密制造有限公司、广东坚朗海贝斯智能科技有限公司及广东坚朗照明科技有限公司共同实施，项目总投资额为 103,378.78 万元，实施地点位于广东省中山市小榄镇永宁工业大道，建设期为 24 个月，该项目达产后，公司将新增年产能
智能锁 324 万套、机械电子锁 274.5 万套及配套合页 684 万副、照明灯具 309 万
套、淋浴房 59.4 万套、水龙头 33 万件、地漏 99 万件、保护膜 4,320 吨等。
2、原项目实际投资情况
截至 2025 年 5 月 31 日，原项目累计投入募集资金金额为人民币 11,437.54
万元，募集资金投入进度为 57.19%，其余募集资金已按照募集资金监管要求进行存放和现金管理。
单位：万元
序号 投资构成 项目总投资金额 已投入募集资金金额
1 建设投资 95,593.91 11,437.54
1.1 土地购置费用 8,816.80 8,986.92
1.2 建筑工程费用 49,750.00 2,387.62
1.3 工程建设其他费用 1,862.93 -
1.4 设备购置及安装费用 31,596.69 63.00
1.5 软件购置费用 1,040.00 -
1.6 基本预备费用 2,527.49 -
2 铺底流动资金 7,784.87 -
合计 103,