福莱特:福莱特H股公告(二零二四年股東週年大會的投票表決結果)

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福 萊 特 玻 璃 集 團 股 份 有 限 公 司
Flat Glass Group Co., Ltd.
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：6865）
二零二四年股東週年大會的
投票表決結果
謹此提述福萊特玻璃集團股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年五月二十二日的二零二四年股東週年大會通函（「通函」）及通告。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函界定者具有相同涵義。董事會欣然宣佈，通告所載議案已以投票表決方式獲正式通過。
二零二四年股東週年大會已於二零二五年六月十六日（星期一）假座中華人民共和國浙江省嘉興市秀洲區運河路1999號福萊特玻璃集團股份有限公司一樓大會議室舉行。
所有董事均親身或通過電子方式出席二零二四年股東週年大會。
於二零二四年股東週年大會記錄日期（「記錄日期」（）即二零二五年六月十日），本公司已發行股份總數為2,342,920,139股（包括1,901,205,139股A股及441,715,000股H股）。截至記錄日期，公司已回購13,308,421股A股。所回購A股將被持作庫存股份且僅於某些情況下會註銷，詳情請見公司日期為二零二四年二月二十三日的公告。根據法律、行政法規、其他有關規範性文件及上市地監管規則的規定，本公司持有的該等A股沒有表決權，且不計入出席該等會議有表決權的股份總數。截至記錄日期，本公司並無H股待註銷或作為庫存股份持有。因此，賦予股份持有人出席及於二零二四年股東週年大會上投票的股份總數為2,329,611,718股（包括1,887,896,718股A股及441,715,000股H股），佔本公司已發行股本總數的99.4320%。親身或委派代表出席二零二四年股東週年大會的股東持有合共1,421,234,557股股份，佔本公司具投票權的股份總數約61.0074%。
概無本公司股份(1)賦予持有人權利參加和放棄投票；(2)出席二零二四年股東週年大會上持有人按上市規則的要求而放棄會上提呈的決議案。概無任何方於通函內表示有意投票反對或放棄投票於二零二四年股東週年大會上提呈的決議案。
二零二四年股東週年大會投票結果
以下載列於二零二四年股東週年大會以投票表決方式進行的投票結果：
投票數目
決議案 （佔投票總數的概約百分比）
贊成 反對 棄權
普通決議案1. 考慮及批准截至二零二四年十二月三十一日 1,420,585,183 444,774 204,600
止年度本公司董事會報告。 99.9543% 0.0313% 0.0144%
普通決議案2. 考慮及批准截至二零二四年十二月三十一日 1,420,582,383 447,774 204,400
止年度本公司監事會報告。 99.9541% 0.0315% 0.0144%
普通決議案3. 考慮及批准截至二零二四年十二月三十一日 1,420,539,983 500,274 194,300
止年度本公司及其附屬公司經審核綜合財務 99.9511% 0.0352% 0.0137%
報表及核數師報告。
普通決議案4. 考慮及批准截至二零二四年十二月三十一日 1,420,614,683 447,174 172,700
止年度本公司年度報告及年度業績。 99.9564% 0.0315% 0.0121%
普通決議案5. 考慮及批准截至二零二四年十二月三十一日 1,420,567,783 571,074 95,700
止年度本公司利潤分配方案。 99.9531% 0.0402% 0.0067%
普通決議案6. 考慮及批准聘任中華人民共和國德勤華永會 1,418,696,559 2,450,398 87,600
計師事務所（特殊普通合夥）為本公司的核數 99.8214% 0.1724% 0.0062%
師，任期至下屆股東週年大會結束，並批准
及授權董事會釐定其酬金。
普通決議案7. 考慮及批准截至二零二五年十二月三十一日 264,395,434 5,957,123 109,000
止年度釐定本公司董事薪酬的議案。 97.7571% 2.2026% 0.0403%

投票數目
決議案 （佔投票總數的概約百分比）
贊成 反對 棄權
普通決議案8. 考慮及批准截至二零二五年十二月三十一日 1,305,953,034 5,966,023 111,300
止年度釐定本公司監事薪酬的議案。 99.5368% 0.4547% 0.0085%
普通決議案9. 考慮及批准截至二零二四年十二月三十一日 1,420,585,316 452,741 196,500
止年度本公司環境，社會及管治報告。 99.9543% 0.0319% 0.0138%
特別決議案10. 考慮及批准建議本集團擬就其潛在280億人 1,359,320,398 61,822,059 92,100
民幣的授信額度提供擔保，授權本公司董事 95.6436% 4.3499% 0.0065%
長及授權人士簽署與授信頻度相關的法律文
件，決議案的有效期為本公司的下次股東週
年大會止。
普通決議案11. 考慮及批准關於二零二四年度日常關聯交易 295,883,683 473,574 105,300
執行情況及二零二五年度日常關聯交易預 99.8047% 0.1597% 0.0356%
計。
特別決議案12. 考慮及批准建議變更公司註冊資本並修訂公 1,420,680,983 461,874 91,700
司章程。 99.9610% 0.0325% 0.0065%
特別決議案13. 考慮及批准關於終止實施2021年A股股票期 1,389,499,183 438,274 95,900
權激勵計劃暨註銷股票期權的議案。 99.9616% 0.0315% 0.0069%
由於上文第1項至第9項和第11項普通決議案已過二分之一通過，第10項，第12項和第13項特別決議案已過三分之二通過，因此正式通過上述普通決議案和特別決議案。
本次二零二四年股東週年大會所審議的第7項普通決議案涉及董事薪酬，關聯股東已回避表決。本次二零二四年股東週年大會所審議的第8項普通決議案涉及監事薪酬，關聯股東已回避表決。本次二零二四年股東週年大會所審議的第11項普通決議案涉及關聯交易，關聯股東已回避表決。本次二零二四年股東週年大會所審議的第13項特別決議案涉及激勵對象關聯方，關聯股東已迴避表決。
綜述
根據上市規則13.39(5)條規定，本公司的香港H股證券登記處卓佳證券登記有限公司為二零二四年股東週年大會H股部分的監票人。
根據中國公司法，本公司的中國法律顧問國浩律師（南京）事務所、兩名股東代表及一名監事代表共同擔任二零二四年股東週年大會A股部分的監票人。
承董事會命
福萊特玻璃集團股份有限公司
阮洪良
董事長
中國浙江省嘉興市
二零二五年六月十六日
在本公告之日，執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、阮澤雲女士、魏葉忠先生和沈其甫先生，而獨立非執行董事為徐攀女士、杜健女士和吳幼娟女士。