福莱特:福莱特玻璃集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2025-040
转债代码：113059 转债简称：福莱转债
福莱特玻璃集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路 1999 号福莱特玻璃
集团股份有限公司一楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 516
其中：A 股股东人数 515
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,421,234,557
其中：A 股股东持有股份总数 1,348,714,632
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 72,519,925
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
61.0074
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 57.8944
境外上市外资股（H 股）股东持股占股份总数的比例（%） 3.1130
注：截至公司 2024 年年度股东大会 A 股及 H 股各自的股权登记日止，公司已回购 13,308,421
股 A 股，该等股份尚未注销。根据《公司章程》规定，本公司持有的该等 A 股股份没有表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。因此，有权出席公司 2024 年年度股东大会并有表决权的股份总数为 2,329,611,718 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，董事长阮洪良先生因公务出差未能主持，根据《公司章程》规定，由副董事长姜瑾华女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人。
2、公司在任监事5人，出席5人。
3、董事会秘书成媛女士出席了本次股东大会；公司部分高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,348,065,258 99.9519 444,774 0.0330 204,600 0.0151
H 股 72,519,925 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,420,585,183 99.9543 444,774 0.0313 204,600 0.0144
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,348,062,458 99.9516 447,774 0.0332 204,400 0.0152
H 股 72,519,925 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,420,582,383 99.9541 447,774 0.0315 204,400 0.0144
3、 议案名称：《关于公司 2024 年度的经审核综合财务报表及审计报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,348,020,058 99.9485 500,274 0.0371 194,300 0.0144
H 股 72,519,925 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,420,539,983 99.9511 500,274 0.0352 194,300 0.0137
4、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及年度业绩的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,348,094,758 99.9540 447,174 0.0332 172,700 0.0128
H 股 72,519,925 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,420,614,683 99.9564 447,174 0.0315 172,700 0.0121
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,348,047,858 99.9506 571,074 0.0423 95,700 0.0071
H 股 72,519,925 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,420,567,783 99.9531 571,074 0.0402 95,700 0.0067
6、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,347,911,781 99.9405 715,251 0.053087,600 0.0065
H 股 70,784,778 97.6074 1,735,147 2.3926 0 0.0000
普通股合计： 1,418,696,559 99.8214 2,450,398 0.172487,600 0.0062
7、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 194,554,396 98.2888 3,278,236 1.6562 109,000 0.0550
H 股 69,841,038 96.3060 2,678,887 3.6940 0 0.0000
普通股合计： 264,395,434 97.7571 5,957,123 2.2026 109,000 0.0403
8、 议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,236,111,996 99.72583,287,136 0.2652111,300 0.0090
H 股 69,841,038 96.30602,678,887 3.6940 0 0.0000
普通股合计： 1,305,953,034 99.53685,966,023 0.4547111,300 0.0085
9、 议案名称：《关于公司 2024 年度环境、社会及管治报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,348,065,391 99.9519 452,741 0.0336 196,500 0.0145
H 股 72,519,925 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,420,585,316 99.9543 452,741 0.0319 196,500 0.0138
10、 议案名称：《关于公司及控股子公司向金融机构申请 2025 年度综合授信额
度及提供相应担保事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,330,020,096 98.613918,602,436 1.379392,100 0.0068
H 股 29,300,302 40.403143,219,623 59.5969 0 0.0000
普通股合计： 1,359,320,398 95.643661,822,059 4.349992,100 0.0065
11、 议案名称：《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联
交易预计的议案》
审议结果：通