鲁西化工:关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-041
鲁西化工集团股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会通知的议案》。现就召开股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。
2、召集人：2025 年 6 月 16 日召开的第九届董事会第九次
会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知的
议案》，定于 2025 年 7 月 2 日（星期三）召开公司 2025 年第三
次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议时间：2025年7月2日（星期三）14:30。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月2日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2025 年 7 月 2 日 9:15 至 2025 年 7 月 2 日 15:00 期间的任意时
间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一
种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 25 日（星期三）。
7、出席对象：
(1)凡在 2025 年 6 月 25 日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、现场会议地点：山东聊城高新技术产业开发区化工新材
料产业园公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案（采用等额选举）
1.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 应选人数：2 人
1.01 选举崔焱先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.02 选举姚立新先生为公司第九届董事会非独立董事 √
披露情况：上述提案 1 详见公司 2025 年 6 月 17 日在《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯
网上披露的相关公告。
本次临时股东大会审议的提案 1 应选举两位非独立董事，该
提案将采用累积投票方式，等额选举。股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。
根据《上市公司股东大会规则》等要求，本次股东大会的议
案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以
外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或
者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年6月28日（08:30-11:30，14:00-16:00）。
2、登记地点：公司董事会办公室。
3、登记方式：
（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办
理登记，并须于出席会议时出示。
（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于出席会议时出示。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示。
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示。
（5）接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。
四、网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见
附件 1）。
五、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：柳青
联系电话：0635-3481198
传 真：0635-3481044
邮 编：252000
2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第九次会议决议。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二五年六月十六日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360830 投票简称：鲁西投票
2、填报选举票数
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事
（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 7 月 2 日的交易时间，即 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 7 月 2 日（现
场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 7 月 2 日
（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席鲁西化工集团股份有限
公司2025年第三次临时股东大会，并代表本单位（个人）依照以下指示就股东大会通知所列
议案行使表决权，如无作出指示，则由本单位（个人）的代表酌情决定投票。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 选举票数
目可以投票
采用等额选举，
累积投票提案
填报投给候选人的选举票数
1.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 应选人数：2 人 选举票数
1.01 选举崔焱先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.02 选举姚立新先生为公司第九届董事会非独立董事 √
委托人姓名： 身份证号码： 持股数：
委托人签名(盖章)：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人签名(盖章)： 委托日期：2025年 月 日