迪哲医药:2024年年度股东大会会议资料

公司代码：688192 公司简称：迪哲医药
迪哲（江苏）医药股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 6 月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知......1
2024 年年度股东大会会议议程......3
一、 关于公司《2024 年年度报告及其摘要》的议案...... 5
二、 关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案...... 6
附件一：《2024 年度董事会工作报告》......7
三、 关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案...... 16
附件二：《2024 年度监事会工作报告》......17
四、 关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案...... 21
附件三：《2024 年度财务决算报告》......22
五、 关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案...... 24
附件四：《2025 年度财务预算报告》......25
六、 关于公司《2024 年度利润分配预案》的议案...... 26
七、 关于 2025 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案...... 27
八、 关于 2025 年度公司监事薪酬（津贴）方案的议案...... 28
九、 关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案...... 29
十、 关于调整公司治理结构及废止监事会议事规则的议案......33十一、 关于变更注册资本、修订公司章程及议事规则并办理工商变更登记
的议案 ......34
迪哲（江苏）医药股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《迪哲（江苏）医药股份有限公司章程》《迪哲（江苏）医药股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2024 年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反本条规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025年 5 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《迪哲（江苏）医药股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-36）。

迪哲（江苏）医药股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、 会议时间、地点及投票方式
（一） 召开日期时间：2025 年 6 月 23 日 14 点 30 分
（二） 召开地点：无锡市新吴区新阳路 50 号
（三） 会议召集人：迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会
（四） 网络投票系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 23 日至 2025 年 6月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议议程
（一） 参会人员签到
（二） 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三） 宣读股东大会会议须知
（四） 推举计票人和监票人
（五） 逐项审议会议各项议案
序 投票股东类型
号 议案名称
A股股东
非累积投票议案
1 《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 √
2 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
3 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
4 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
5 《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》 √
6 《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》 √

7 《关于 2025 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》 √
8 《关于 2025 年度公司监事薪酬（津贴）方案的议案》 √
9 《关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案》 √
10 《关于调整公司治理结构及废止监事会议事规则的议
案》 √
11 《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登
记的议案》 √
（六） 听取《2024 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于 2025
年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《迪哲（江苏）医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。
（七） 与会股东及股东代理人发言及提问
（八） 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（九） 休会（统计表决结果）
（十） 复会、宣布会议表决结果、议案通过情况
（十一） 主持人宣读股东大会决议
（十二） 见证律师宣读法律意见书
（十三） 签署会议文件
（十四） 会议结束

一、 关于公司《2024 年年度报告及其摘要》的议案
各位股东及股东代理人：
迪哲（江苏）医药股份有限公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议
通过，并于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。
现将此议案提交股东大会，请各位股东、股东代理人予以审议。
迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会
2025 年 6月 17 日
二、 关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
公司董事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《2024 年度董事会工作报
告》（简称《报告》），《报告》总结回顾了 2024 年度董事会主要工作，包括但不限于 2024 年公司主要经营情况、董事会日常工作情况等，并明确了公司董事会2025 年的思路及重点工作。《报告》的具体内容请见附件一。
以上议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东、股东代理人予以审议。
附件一：《2024 年度董事会工作报告》
迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会
2025 年 6月 17 日
附件一：《2024 年度董事会工作报告》
迪哲（江苏）医药股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责履行公司及股东大会赋予的职责，切实维护公司利益和股东权益，规范运作、科学决策、有效开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2024 年主要工作情况报告如下：
一、2024 年公司主要经营情况
2024 年，公司积极统筹研发、商业化布局及人才引进，保证各项业务顺利开展，详情如下：
（一）公司商业化持续发力，运营效率不断提升
2024 年，作为产品商业化的第一个完整年度，公司通过优异的产品数据和专业高效的商业化团