森特股份:森特股份2024年年度股东大会会议资料

森特士兴集团股份有限公司
2024 年年度股东大会资料
股票简称：森特股份
股票代码：603098
2025 年 6 月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知......1
2024 年年度股东大会会议议程......3
2024 年年度股东大会会议议案......5
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......5
议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......6
议案三：关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案......7
议案四：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案......8
议案五：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案......9
议案六：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案......10
议案七：关于 2025 年度公司非独立董事薪酬方案的议案......11
议案八：关于 2025 年度公司独立董事薪酬方案的议案......12
议案九：关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案......13
议案十：关于公司续聘会计师事务所的议案......14
议案十一：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案......15
议案十二：关于 2025 年公司及子公司间担保额度预计的议案......16
议案十三：关于变更公司经营范围与取消监事会并修订《公司章程》的议案......21
议案十四：关于修订《股东会议事规则》的议案......22
议案十五：关于修订《董事会议事规则》的议案......23
议案十六：关于修订《独立董事制度》的议案...... 24
议案十七：关于修订《对外担保制度》的议案...... 25
议案十八：关于修订《关联交易制度》的议案...... 26
森特士兴集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
尊敬的各位股东及股东代表：
为了维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代表在本公司 2024 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。
二、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。会议期间，请遵守会场秩序，为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰会议秩序，寻衅滋事和其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代表出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代表出席会议的，应出示本人身份证、委托授权书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。
五、会议正式开始后，迟到股东人数、股权数不计入表决数。特殊情况，应
2023 年年度股东大会资料
经会议工作组同意并经见证律师申报同意后方可计入表决数。
六、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。本次会议现
场会议于 2025 年 6 月 27 日上午 10 点 30 分正式开始，要求发言的股东应在会议
开始前向会议秘书处登记。会议秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向会议报告所持股份数和姓名，发言内容应围绕本次会议的主要议题，发言时请简短扼要，以使其他股东有发言机会。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会议会务组申请，经会议主持人许可后方可。对于与本次股东会审议事项无关、涉及公司商业秘密或损害公司及股东共同利益的质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。
七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议的表决采用按股权书面表决方式，股东请在各项表决事项栏的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项用“√”表示，并在表决票上签字。网络投票表决方式请参照本公司发布的《森特股份关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-031）。
八、本次会议表决票清点由三人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表及一名律师组成，负责计票、监票。
九、本公司董事会聘请北京市天元律师事务所执业律师出席会议，并出具法律意见书。
十、其他未尽事项请详见公司发布的《森特股份关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-031）。

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2024 年年度股东大会会议议程
会议时间 现场会议
2025 年 6 月 27 日（星期五）上午 10：30
网络投票
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议地点 北京经济技术开发区永昌东四路 10 号
会议召集人 公司董事会
会议主持人 董事长刘爱森先生
会议投票方式 现场投票与网络投票相结合
一、会议签到
与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）同时递交
身份证明材料（授权委托书、股东账户卡、持股凭证、资金对
账单、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《会议表决
票》。
二、会议开始
主持人宣布出席会议的股东、股东授权代表人数及代表股份数，
并宣布会议开始。
会议议程 三、推选监票人和计票人
四、宣读会议须知
五、宣读会议议案
1、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案；
2、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案；
3、关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案；
4、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案；
5、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案；
6、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案；
7、关于 2025 年度公司非独立董事薪酬方案的议案；
8、关于 2025 年度公司独立董事薪酬方案的议案；
9、关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案；
10、关于公司续聘会计师事务所的议案；
11、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案；
12、关于 2025 年公司及子公司间担保额度预计的议案；
13、关于变更公司经营范围与取消监事会并修订《公司章程》
2023 年年度股东大会资料
的议案；
14、关于修订《股东会议事规则》的议案；
15、关于修订《董事会议事规则》的议案；
16、关于修订《独立董事制度》的议案；
17、关于修订《对外担保制度》的议案；
18、关于修订《关联交易制度》的议案；
六、各位股东就议案进行审议并记名投票表决
七、工作人员统计现场投票与网络投票合并后的最终表决结果八、宣读投票结果和决议
九、见证律师宣读本次股东会法律意见书
十、主持人宣布会议结束

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2024 年年度股东大会会议议案
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关制度的规定，认真履行股东会赋予的职责，勤勉忠实地履行各项职责，促进公司规范运作，科学决策，积极推动了公司各项业务发展，提升公司治理水平，通过全体员工的共同努力，使公司保持稳定健康的发展态势，形成了《森特股份董事会 2024 年度工作报告》。
本项议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，内容详见公司于
2025 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《森特股份董事会 2024 年度工
作报告》。
请各位股东及股东代表审议并表决。

议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关制度的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行和行使监事会的监督职权和职责，保障了公司和全体股东合法权益，促进公司规范运作，形成了《森特股份监事会 2024 年度工作报告》。
本项议案已经公司第五届监事会第二次会议审议通过，内容详见公司于
2025 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《森特股份监事会 2024 年度工
作报告》。
请各位股东及股东代表审议并表决。

议案三：关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及公司《独立董事制度》等相关规定及要求，在 2024 年度工作中，尽责履职，积极出席相关会议并认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司的规范化运作及股东的合法权益，形成了《森特股份独立董事 2024 年度述职报告》。
本项议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，内容详见公司于
2025 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《森特股份独立董事 2024 年度
述职报告（石小敏届满已离任、苏中一、王琪届满已离任）》。
请各位股东及股东代表审议并表决。

议案四：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会根据 2024 年度实际运营情况，结合公司的经营成果、财务状况及未