文投控股:文投控股股份有限公司关于2024年年度股东会增加临时提案的公告

证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2025-048
文投控股股份有限公司
关于2024年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2024年年度股东会
2. 股东会召开日期：2025 年 6 月 24 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600715 文投控股 2025/6/17
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：首都文化科技集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2025 年 6 月 4 日披露《文投控股股份有限公司关于召开 2024 年年
度股东会的通知》（公告编号：2025-043），单独持有19.71%股份的股东首都文化
科技集团有限公司，在2025 年 6 月 13 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。
股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
（1）审议《文投控股股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》；
（2）审议《文投控股股份有限公司关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》。
具体内容详见公司于同日披露的《文投控股股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-044）、《文投控股股份有限公司关于购买董事和
高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2025-045）。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 6 月 4 日公告的原股东会通知事项
不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 6 月 24 日 14 点 00 分
召开地点：北京市朝阳区弘善家园 413 号楼 12 层会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 24 日
至2025 年 6 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 文投控股股份有限公司 2024 年度董事会工作 √
报告
2 文投控股股份有限公司 2024 年度监事会工作 √
报告
3 文投控股股份有限公司 2024 年度财务决算报 √
告
4 文投控股股份有限公司关于计提 2024 年度资 √
产减值准备的议案
5 文投控股股份有限公司 2024 年度利润分配方 √
案
6 文投控股股份有限公司 2024 年年度报告 √
7 文投控股股份有限公司 2024 年度内部控制评 √

价报告
8 文投控股股份有限公司独立董事述职报告 √
9 文投控股股份有限公司 2025 年度财务预算报 √
告
10 文投控股股份有限公司关于 2025 年度使用闲 √
置资金购买理财产品的议案
11 文投控股股份有限公司 2025 年度董事薪酬方 √
案
12 文投控股股份有限公司 2025 年度监事薪酬方 √
案
文投控股股份有限公司关于取消监事会、增加
13 经营范围暨修订《公司章程》及相关附件的议 √
案
14 文投控股股份有限公司关于变更会计师事务所 √
的议案
15 文投控股股份有限公司关于购买董事和高级管 √
理人员责任险的议案
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-12 已经公司于2025 年4月 8 日召开的十一届董事会第二次会议、
十一届监事会第二次会议审议通过，详见公司于 2025 年 4 月 10 日在上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的公告。
议案 13 已经公司于 2025 年 6 月 3 日召开的十一届董事会第四次会议、
十一届监事会第四次会议审议通过，详见公司于 2025 年 6 月 4 日在上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的公告。
议案 14-15 已经公司于 2025 年 6 月 13 日召开的十一届董事会第五次会
议、十一届监事会第五次会议审议通过，详见公司于同日在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn/）披露的公告。
2、特别决议议案：议案 13
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-15
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。

文投控股股份有限公司董事会
2025 年 6 月 14 日
附件：授权委托书
授权委托书
文投控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 24 日召
开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 文投控股股份有限公司 2024 年度董
事会工作报告
2 文投控股股份有限公司 2024 年度监
事会工作报告
3 文投控股股份有限公司 2024 年度财
务决算报告
4 文投控股股份有限公司关于计提
2024 年度资产减值准备的议案
5 文投控股股份有限公司 2024 年度利
润分配方案
6 文投控股股份有限公司 2024 年年度
报告
7 文投控股股份有限公司 2024 年度内
部控制评价报告
8 文投控股股份有限公司独立董事述
职报告
9 文投控股股份有限公司 2025 年度财
务预算报告

10 文投控股股份有限公司关于 2025 年
度使用闲置资金购买理财产品的议
案
11 文投控股股份有限公司 2025 年度董
事薪酬方案
12 文投控股股份有限公司 2025 年度监
事薪酬方案
13 文投控股股份有限公司关于取消监
事会、增加经营范围暨修订《公司章
程》及相关附件的议案
14 文投控股股份有限公司关于变更会
计师事务所的议案
15 文投控股股份有限公司关于购买董
事和高级管理人员责任险的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。