爱博医疗:爱博医疗2024年年度股东大会会议资料

目 录

2024 年年度股东大会会议须知......2
2024 年年度股东大会会议议程......4
议案一：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》...... 6
议案二：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》...... 13
议案三：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》......18
议案四：《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》......27
议案五：《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》......28
议案六：《关于 2025 年度公司监事薪酬的议案》......29
议案七：《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》......30
议案八：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》......33议案九：《关于取消公司监事会、修订<公司章程>、修订及制定部分内控制度
的议案》......34
议案十：《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》......35
议案十一：《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》......36
议案十二：《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》......39
听取《2024 年度独立董事述职报告》......41
2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以及《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱博医疗”）特制定本次股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示持股凭证、身份证明文件或企业营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应当按照会议议程，经大会主持人许可后，方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他
股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填写完毕由大会工作人员统一收票。
九、本次股东大会现场会议推举 2 名股东代表、1 名监事、1 名律师代表进行
计票和监票，审议事项与股东有关联关系的，相关股东及股东代理人不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、会议期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场；针对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 5
月 30 日披露于上海证券交易所网站的《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 6 月 19 日（星期四）14 时 00 分
（二）现场会议地点：北京市昌平区科技园区兴昌路 9 号爱博医疗公司总部
（三）会议召集人：爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会
（四）会议主持人：董事长解江冰先生
（五）会议投票方式：现场投票和网络投票结合
网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）介绍现场出席和列席会议的人员
（五）推举计票、监票成员
（六）逐项审议以下事项:
序号 议案名称
1 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》

5 《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》
6 《关于 2025 年度公司监事薪酬的议案》
7 《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
8 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
9 《关于取消公司监事会、修订<公司章程>、修订及制定部分内控制度的
议案》
10 《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》
11 《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
12 《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
另，本次 2024 年年度股东大会将听取《2024 年度独立董事述职报告》。
（七）与会股东及股东代理人发言及提问
（八）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（九）休会，统计表决结果
（十）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
（十一）主持人宣读股东大会决议
（十二）见证律师宣读法律意见书
（十三）与会人员签署会议记录等相关文件
（十四）主持人宣布现场会议结束
议案一：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
各位股东或股东代表：
基于对2024年度董事会各项工作和公司整体经营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，董事会编制了《2024年度董事会工作报告》，详情请见议案附件一。
本议案已经2025年4月21日召开的公司第二届董事会第十八次会议审议通过。
上述议案，请与会股东或股东代表予以审议。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 19 日
附件一：《2024年度董事会工作报告》
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职责，积极有效地行使董事会职权，认真落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。报告期内，全体董事落实高质量发展要求，充分发挥董事会及各专门委员会在战略引领、科学决策、风险防范等方面的作用，提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。现就公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下：
一、2024 年度公司整体经营情况
2024 年，爱博医疗积极贯彻国家“高质量发展”决策部署，持续推行“医疗+消费”双轮驱动战略，坚定拓展国际化业务。公司专注核心主营业务，主动参与国家及各地区联盟的医疗器械集采工作，拓展各类新兴渠道，业绩实现逆势增长。
作为创新驱动的眼科医疗器械制造商，现阶段，公司产品涵盖眼科手术治疗、近视防控和视力保健三大领域，全力为眼科手术、屈光不正矫正和视光消费提供一站式解决方案。2024 年，公司实现营业总收入 1,410,022,458.11 元，同比增长48.24%。手术治疗产品中“普诺明”“全视”等系列人工晶状体销量同比增长44.93%，营业收入同比增长 17.66%。“全视”多焦人工晶状体等高端产品增长迅速，但占比仍较低，而受集采影响人工晶状体价格下调较多，使得营业收入增长低于销量增长；近视防控产品中“普诺瞳”角膜塑形镜销量同比增长 2.40%，营业收入同比增长 8.03%。随着近视防控行业竞品不断涌现，防控方式日益多元，公司积极丰富产品布局，除了角膜塑形镜外，还推出了多种规格的离焦框架镜和离焦软镜等防控产品，这使得公司近视防控产品的整体营业收入实现了 20.79%的增长。在视力保健业务板块，以隐形眼镜为核心业务的产品销量同比增长 241.11%，营业收入同比增长 211.84%。得益于公司在并购后加大了隐形眼镜产线建设和市场投入，目前该类产品营业收入增长较快，在公司总营业收入中占比达到 30.21%。

国际业务方面，公司通过持续加强与境外合作伙伴、专家的合作，进一步强化公司产品在全球市场的竞争力与影响力，锚定国际市场拓展目标，在境外业务布局上取得了一系列突破性进展：成功进入香港医疗管理局供应链体系；多款预装式人工晶状体顺利完成“一带一路”沿线多国注册准入（包含巴西 GMP 认证）；取得软性亲水接触镜的印度尼西亚 AKL 许可证。2024 年，境外营业收入同比增长 16.73%，占主营业务收入比例为 3.29%。境外业务主要为手术治疗类产品，EDoF、多焦等人工晶状体逐步获得境外客户认可，全球化品牌势能不断释放。
2024 年，公司共申请专利 41 项，获得授权 39 项。截至 2024 年 12 月 31 日，
公司累计申请专利 417 项，授权且有效专利 256