上海建科:上海建科咨询集团股份有限公司2024年年度股东会会议材料

上海建科咨询集团股份有限公司
2024 年年度股东会
会议材料
2025 年 6 月 18 日

目 录

《2024 年年度股东会须知》 ......1
《2024 年年度股东会议程》 ......2议案一：《关于<公司 2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 ………………3
议案二：《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 ......4
议案三：《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 ......16
议案四：《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》 ......21议案五：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计
机构的议案》......22
议案六：《关于公司为部分子公司银行授信提供担保的议案》......26
议案七：《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》 ......43
议案八：《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》 ......44
议 案九：《关 于取消监 事会并修订<公司 章程>及配 套议事规 则的议
案》 ......45
《2024 年度独立董事述职报告》 ......46
上海建科咨询集团股份有限公司
2024 年年度股东会须知
为保障上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《上海建科咨询集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《股东会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出席股东会全体人员遵守执行：
一、本次股东会设秘书处，具体负责会议有关组织工作和程序方面的事宜。
二、股东及股东代理人请按照本次股东会通知要求办理参加会议的登记手续，证明文件不齐或手续不全的，公司有权依法拒绝进入会场。
三、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
四、出席股东会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、股东要求在股东会上发言或就有关问题提出质询时，应在会议开始前向会秘书处登记，并填写《股东发言登记表》。股东发言主题应与会议议案相关，简明扼要，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
六、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
七、本次股东会谢绝个人进行摄影、摄像和录音。参会人员应尊重公司及其他参会人员的名誉权、肖像权等相关权利，未经许可不得擅自传播会议视频、图片等信息。
八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗，会议期间请将手机调至静音或震动模式。
九、公司聘请律师事务所执业律师见证本次股东会，并出具法律意见。

上海建科咨询集团股份有限公司
2024 年年度股东会议程
一、会议时间：2025 年 6 月 18 日（星期三）14:00
二、会议地址：上海市闵行区申旺路 519 号公司莘庄科技园区 10 号楼三楼
报告厅
三、会议主持人：董事长王吉杰
四、会议议程：
(一) 董事会秘书报告出席现场会议股东（或股东代理人）人数和所持有表决权股份数情况，宣读《会议须知》，邀请主持人主持会议
(二) 主持人宣布会议开始，指派人员向会议报告下列议案：
1、《关于<公司 2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》；
2、《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》；
3、《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》；
4、《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》；
5、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》；
6、《关于公司为部分子公司银行授信提供担保的议案》；
7、《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》；
8、《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》；
9、《关于取消监事会并修订<公司章程>及配套议事规则的议案》。
(三) 听取《公司 2024 年度独立董事述职报告》
(四) 对上述议案进行审议，集中回答股东（或股东代理人）的提问
(五) 现场表决
1、确定计票人、监票人
2、宣读表决办法
3、现场投票表决
4、现场投票统计
(六) 宣布表决结果
(七) 律师发表见证意见
(八) 主持人宣布会议结束
议案一：
关于《公司 2024 年年度报告》全文及其摘要的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，按照中国证监会及上海证券交易所的相关工作要求，公司编制了《2024 年年度报告》《2024 年年度报
告摘要》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提交股东会审议。
请各位予以审议。
上海建科咨询集团股份有限公司董事会
2025 年 6 月 18 日
议案二：
关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《2024年度董事会工作报告》，内容详见附件。
本议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提交股东会审议。
请各位予以审议。
附件：《上海建科咨询集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
上海建科咨询集团股份有限公司董事会
2025 年 6 月 18 日
附件：
上海建科咨询集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上交所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等制度的规定，切实履行《公司章程》和股东大会赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会决议，勤勉尽责开展工作，有效发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用，切实维护公司和全体股东利益，努力推动公司实现高质量发展。现将 2024 年度董事会工作情况和2025 年度工作计划报告如下。
一、2024 年度总体经营情况
2024 年是公司落实“十四五”发展规划的关键之年，也是深入推进国有企业改革深化提升行动的攻坚之年。面对复杂严峻的外部环境，公司坚持战略引领，牢牢把握高质量发展主题，围绕“提质增效”的年度工作总要求，积极应对外部困难挑战，持续推进深化改革，集聚创新发展动能，聚力拓展市场空间，较好地完成年初确定的各项目标任务。
（一）主要经营业绩
报告期内，公司生产经营实现了量的稳定增长和质的有效提升，
实现营业收入 41.52 亿元，同比增长 3.54%；归母净利润为 3.43 亿元，
同比增长 8.49%；扣除非经常性损益后的归母净利润为 2.76 亿元，同比增长 16.46%。截至报告期末，公司归母净资产 35.81 亿元，同比增长 3.54%；加权平均净资产收益率 9.73%。
（二）重点工作开展情况

1、全面推进深化改革，稳步实施联合重组
积极推进国企改革深化提升行动，以改革创新促进高质量发展，总体改革任务完成比例超过 78%。实施与上海投资咨询集团有限公司的战略性联合重组，现金收购上海投资咨询集团有限公司 100%股权，并将公司更名为“上海建科咨询集团股份有限公司”，为打造具有国际竞争力的一流咨询服务企业，增强核心主业价值创造能力蓄势赋能。扎实推进国务院国资委“科改企业”专项任务，在年度评估中获得最高等级“标杆企业”。
2、强化科技创新引领，增强创新策源能力
围绕绿色低碳、安全韧性、智慧健康等方向，打造高层次、专业化研发平台，挂牌成立院士工作站，聘请同济大学李杰院士担任首席科学家，推进城市更新与安全韧性领域的前沿研究。牵头建设上海市住建委工程可靠性工程技术创新中心、建筑绿色低碳工程技术创新中心，进一步巩固在绿色建筑、工程结构安全等领域的技术优势地位。积极承担国家和部市级重大科研项目，开展行业共性技术研发和标准编制。新开科研项目 138 项，完成科研成果 115 项，新立项各类标准76 项，获批发布主参编标准 79 项。科技创新取得丰硕成果，获得部市级科技奖 19 项，其中主牵获得上海市科技进步奖一等奖 1 项、二
等奖 3 项，主牵获得 2024 年度华夏建设科学技术奖一等奖 1 项、二
等奖 1 项。
3、聚焦核心主业发展，增强市场服务能力
围绕工程咨询和检测检验两大核心主业，加强资质和能力建设。持续推进全过程工程咨询和建筑师负责制业务，夯实前期咨询业务能力，获得发改委工程咨询综合甲级资信。通过收购四川禾力公司获得5 项水利工程甲级专项检测资质，下属检验公司率先获得上海市第一个建设工程质量检测机构综合资质和 9 个专项检测资质，北京奥来、
建科院、深水港公司获得专项检测资质在行业内处于前列。目前公司检测能力已覆盖建筑、交通、水利、环境、应急、卫健、消防、特检等国民经济重要行业领域。通过发挥公司多业态、多专业的综合优势，服务上海市重大工程建设项目比例超过 80%。加快“数字化+智能化”融合发展，形成一批具有自主知识产权的数字平台和智能检测装备，打造工程监理、建筑运维、环境治理等领域多项典型平台，赋能管理效能提升。
4、积极拓展战略客户，深耕重点区域市场
聚焦长三角、京津冀、粤港澳、成渝、华中等重点区域，加大区域深耕力度，成立嘉定办事处，持续深度服务临港新片区建设发展，与四川禾力公司开展资本合作，实现西南区域机构战略布局，完成华北区域管理中心组织变更，配备优质属地资源，服务京津冀和雄安新区建设。与苏州交投集团、西部机场集团、嘉定区建管委等 9 家机构签订战略合作协议，公司董事长、总裁亲自带队拜访或接待政府机构、大型国企等战略客户，推动业务合作交流。围绕绿色低碳、城市安全、生态环保、数字创新等关键领域，主办全国建设监理创新发展交流会、全国房屋安全鉴定技术论坛等，搭建行业交流平台，发挥专家和技术营销作用，不断扩大品牌行业影响力。
5、重视股东回报，树立市场良好形象
重视投资者权益保障，合理制定年度分红方案，提高分红的稳定性、及时性和可预期性，2024 年度实施 2023 年度现金分红98,366,665.44 元（含税），分红比例超过 30%；通过上交所交易系统以集中竞价交易方式首次实施回购，2024 年完成回购公司股份5,802,710 股，支付金额 94,965,451.50 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）；积极加强与股东和董事的沟通，定期通报公司重点事项开展情况，组织董事赴宝业集团、公司下属湖北君邦和深水港检测公
司现场调研，为董事履职提