中旗股份:第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-027
江苏中旗科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于
2025 年 6 月 10 日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路 6 号 2 栋会议室召开，以现场
及通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长吴耀军先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于 2025年 5 月 26 日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《江苏中旗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予对象名单、授予数量的议案》
鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）原拟授予的激励对象中 4 人因个人原因自愿放弃，根据《上市公司股权激励管理办法》及本次激励计划（草案）等相关规定，公司决定不再将其作为本次激励计划的激励对象。根据公司 2024 年度股东会的授权，公司董事会对本次激励计划的激励对象名单、授予数量进行了调整。具体调整情况为：激励对象人数由 326 人调整为 322 人；首次授予的限制性股票数量由 1237.70 万股调整为 1,223.60 万股。
除上述激励对象名单及授予数量调整外，其余内容保持不变。

《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予对象名单及授予数量的公告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
三、备案文件
1、第四届董事会第九次会议决议
特此公告。
江苏中旗科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 12 日