球冠电缆:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-031
宁波球冠电缆股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 6 月 10 日
2.会议召开地点：宁波球冠电缆股份有限公司行政楼一楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈永明先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章 程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
203,015,327 股，占公司有表决权股份总数的 62.5664%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
330 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员、见证律师等列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 203,015,327 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的情形。
（二）审议通过《关于变更经营范围及注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 203,015,327 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的情形。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市炜衡（宁波）律师事务所
（二）律师姓名：王星洁律师、胡振楠律师
（三）结论性意见
北京市炜衡（宁波）律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开程 序符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定；本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法、有效；本次 股东会会议的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事、高管签字的《宁波球冠电缆股份有限公司 2025 年第
一次临时股东会决议》；
（二）《北京炜衡（宁波）律师事务所关于宁波球冠电缆股份有限公司 2025
年第一次临时股东会的法律意见书》。
宁波球冠电缆股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 11 日