中航重机:中航重机2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-045
中航重机股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市贵州航空港经济区机场路 16 号中航
重机股份有限公司
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 797
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 453,143,771
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 28.7620
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
参加会议的股东及股东代表（包括网络和非网络方式）计 797 人，代表股份
453,143,771 股，占公司有表决权股份总数的比例为 28.7620 %，均有表决权。其中：以网络方式参加会议有表决票的股东 795 人，代表股份 22,522,407 股，占公司有表决权股份总数的比例为 1.4295%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议.本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席3人，董事张育松、褚林塘、曾洁、独立董事王立平、
王雄元、曹斌因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事刘强、白传军因工作原因未能出席会议；3、董事会秘书王志宏出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1.01《回购股份的目的》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 452,264,270 99.8059 808,061 0.1783 71,440 0.0158
2、 议案名称：1.02《回购股份的种类》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 452,258,770 99.8046 808,061 0.1783 76,940 0.0171
3、 议案名称：1.03《回购股份的方式、价格》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 452,194,470 99.7905 860,761 0.1899 88,540 0.0196
4、 议案名称：1.04《回购股份的实施期限》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 452,227,970 99.7979 822,561 0.1815 93,240 0.0206
5、 议案名称：1.05《回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 452,246,470 99.8019 803,261 0.1772 94,040 0.0209
6、 议案名称：1.06《本次回购的资金来源》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 452,240,070 99.8005 804,261 0.1774 99,440 0.0221
7、 议案名称：1.07《回购股份后依法注销的相关安排》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 452,262,970 99.8056 807,961 0.1783 72,840 0.0161
8、 议案名称：1.08《公司防范侵害债权人利益的相关安排》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 452,227,470 99.7977 824,961 0.1820 91,340 0.0203
9、 议案名称：1.09《办理本次回购股份事宜的具体授权》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 452,192,970 99.7901 827,061 0.1825 123,740 0.0274
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 徐洁 447,881,427 98.8387 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
1.01 《回购股份的目 21,758,206 96.1148 808,061 3.5695 71,440 0.3157
的》
1.02 《回购股份的种 21,752,706 96.0905 808,061 3.5695 76,940 0.3400
类》
1.03 《回购股份的方 21,688,406 95.8065 860,761 3.8023 88,540 0.3912
式、价格》
1.04 《回购股份的实 21,721,906 95.9545 822,561 3.6335 93,240 0.4120
施期限》
1.05 《回购股份的用 21,740,406 96.0362 803,261 3.5483 94,040 0.4155
途、数量、占公
司 总 股 本 的 比
例、资金总额》
1.06 《本次回购的资 21,734,006 96.0079 804,261 3.5527 99,440 0.4394
金来源》
1.07 《回购股份后依 21,756,906 96.1091 807,961 3.5690 72,840 0.3219
法注销的相关安
排》
1.08 《公司防范侵害 21,721,406 95.9523 824,961 3.6441 91,340 0.4036
债权人利益的相
关安排》
1.09 《办理本次回购 21,686,906 95.7999 827,061 3.6534 123,740 0.5467
股份事宜的具体
授权》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 1 为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。上述议案 2 为普通决议议案，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权过半数通过。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东大会审议的前述议案获通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事