阳煤化工:阳煤化工股份有限公司2024年年度股东大会文件

阳煤化工股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议文件
2025 年 6 月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ...... 1
2024 年年度股东大会议程 ...... 3议案一：《阳煤化工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 ...... 5议案二：《阳煤化工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》 ..... 14议案三：《阳煤化工股份有限公司关于审议<2024 年年度报告>及其摘要
的议案》 ......20
议案四：《阳煤化工股份有限公司 2024 年度财务决算报告》 ...... 21议案五：《阳煤化工股份有限公司 2024 年度利润分配的议案》 ..... 26议案六：《阳煤化工股份有限公司关于 2024 年未弥补亏损超过实收股本
总额三分之一的议案》 ......27议案七：《阳煤化工股份有限公司关于调整 2025 年度预计日常关联交易
的议案》 ......29议案八：《阳煤化工股份有限公司关于聘请 2025 年度财务审计机构的议
案》 ......34议案九：《阳煤化工股份有限公司关于续聘 2025 年度内部控制审计机构
的议案》 ......39汇报事项：《阳煤化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》 . 43
阳煤化工股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制定本须知。
一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
四、股东和股东代表参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。
五、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
股东要求在股东大会上发言的，应提前在签到处的股东发言登记簿上登记。会议进行中，只接受具有股东或股东代表身份的人员发言和提问；股东发言应简明扼要，每一股东发言不超过 3 分钟；发言时应当先报告姓名(或所代表的股东单位)及其股票账户；发言顺序为在股东发言登记簿上登记的先后顺序。股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。
在对每项议案开始投票表决时，股东不再发言。由于时间所限，
股东应主要通过行使表决权表达自己对审议事项的意见。
六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。
七、股东和股东代表请服从工作人员安排引导，配合落实参会登记。敬请配合，谢谢。

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2024 年年度股东大会议程
会议时间：2025 年 6 月 24 日 9:30
会议地点：山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号潞安戴斯酒店会议室
会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议主持：董事长马军祥
议程内容
一、主持人宣布会议开始
二、介绍参加现场会议的股东、股东授权代表人数及所持有表决权的股份总数。
三、股东大会审议议案，股东和股东代表针对议案内容进行提问和发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提问。
议案一：《阳煤化工股份有限公司2024年度董事会工作报告》
议案二：《阳煤化工股份有限公司2024年度监事会工作报告》
议案三：《阳煤化工股份有限公司关于审议<2024年年度报告>及其摘要的议案》
议案四：《阳煤化工股份有限公司2024年度财务决算报告》

议案五：《阳煤化工股份有限公司2024年度利润分配的议案》
议案六：《阳煤化工股份有限公司关于2024年未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
议案七：《阳煤化工股份有限公司关于调整2025年度预计日常关联交易的议案》
议案八：《阳煤化工股份有限公司关于聘请2025年度财务审计机构的议案》
议案九：《阳煤化工股份有限公司关于续聘2025年度内部控制审计机构的议案》
四、听取会议汇报事项：阳煤化工股份有限公司2024年度独立董事述职报告。
五、推举计票股东代表一名、监票股东代表一名及监事代表一名。
六、会议工作人员发放表决票。股东对提交审议议案进行投票表决，见证律师、股东代表与监事代表计票、监票。
七、休会，现场统计表决结果。
八、复会，宣布会议表决结果。
九、出席会议的股东、董事、监事、董事会秘书在会议记录和决议上签字。
十、见证律师宣读法律意见书。
十一、主持人宣布会议结束。
议案一：《阳煤化工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
阳煤化工股份有限公司
2024 年董事会工作报告
各位股东、股东代表：
2024 年，阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作提供了有力保障，保证了公司持续、稳定地发展。现将董事会2024 年度工作情况报告如下：
一、2024 年董事会主要工作情况
（一）2024 年董事会运作情况
2024 年，公司共召开了 14 次董事会会议，在董事会职
责范围内，对定期报告、关联交易、对外担保、聘任审计机构、制度修订等 41 项议案进行了审议，并按照《公司股东大会议事规则》将部分事项提交股东大会审议。具体审议事项如下：
序号 董事会届次 召开时间 议案情况
阳煤化工股份有限公司关于2024年度预计为下属子公司提
供担保额度的议案
1 第十一届董事 2024.01.03 阳煤化工股份有限公司关于2024年度预计融资业务的议案
会第六次会议
阳煤化工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大
会的议案

序号 董事会届次 召开时间 议案情况
2 第十一届董事 2024.01.16 阳煤化工股份有限公司关于为平原化工提供职工安置资金
会第七次会议 的议案
3 第十一届董事 2024.01.30 阳煤化工股份有限公司关于调整平原化工提供职工安置资
会第八次会议 金的议案
4 第十一届董事 2024.02.27 阳煤化工股份有限公司关于为子公司提供担保的议案
会第九次会议
阳煤化工股份有限公司关于2024年度预计日常关联交易的
5 第十一届董事 2024.03.29 议案
会第十次会议 阳煤化工股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大
会的议案
阳煤化工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告
阳煤化工股份有限公司 2023 年度总经理工作报告
阳煤化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告
阳煤化工股份有限公司董事会审计与关联交易控制委员会
2023 年度履职情况报告
阳煤化工股份有限公司关于审议《2023 年年度报告》及其
摘要的议案
阳煤化工股份有限公司 2023 年度财务决算报告
阳煤化工股份有限公司 2023 年度利润分配的议案
阳煤化工股份有限公司关于2023年未弥补亏损超过实收股
本总额三分之一的议案
第十一届董事 阳煤化工股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情
6 会第十一次会 2024.04.18 况的议案
议
阳煤化工股份有限公司关于审议《2023 年度内部控制自我
评价报告》的议案
阳煤化工股份有限公司关于2023年度阳泉煤业集团财务有
限责任公司风险评估报告的议案
阳煤化工股份有限公司关于聘请2024年度审计机构的议案
阳煤化工股份有限公司关于为子公司提供担保的议案
阳煤化工股份有限公司关于修订《阳煤化工股份有限公司
章程》部分条款的议案
阳煤化工股份有限公司关于修订《阳煤化工股份有限公司
董事会议事规则》部分条款的议案
阳煤化工股份有限公司关于修订《阳煤化工股份有限公司
董事会战略和发展委员会工作规则》部分条款的议案
阳煤化工股份有限公司关于修订