水星家纺:上海水星家用纺织品股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

公司代码：603365 公司简称：水星家纺
上海水星家用纺织品股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会
议
资
料
二零二五年六月

目 录

2025 年第一次临时股东大会会议须知 ...... 2
2025 年第一次临时股东大会会议议程 ...... 3
议案一、关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案 ......4
议案二、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ......5
议案三、关于修订、新增或废止部分公司管理制度的议案 ......6
议案四、关于选举第六届董事会非独立董事的议案 ......7
议案五、关于选举第六届董事会独立董事的议案 ......10
上海水星家用纺织品股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知：
一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。
四、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。股东（或其授权代表）在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可发言。
五、股东（或其授权代表）在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事或其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体投票方式详见《上海水星家用纺织品股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-023）。
七、为保障每位参会股东的权益，本次会议全程谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

上海水星家用纺织品股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 06 月 19 日下午 14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日（2025 年 06 月 19 日）的交易时间段，即
09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 09:15-15:00。
现场会议地点：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号上海水星家用纺织品股份有限公司 5
楼会议室
会 议 主 持 人：董事长李裕陆先生
会 议 议 程：
一、与会者签到
二、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
三、推选股东大会监票人和计票人
四、审议会议议案
1、 关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案；
2、 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；
3、 关于修订、新增或废止部分公司管理制度的议案；
4、 关于选举第六届董事会非独立董事的议案；
5、 关于选举第六届董事会独立董事的议案。
五、股东发言与提问
六、股东及股东代表现场投票表决
七、计票、监票
八、主持人宣读现场会议表决结果，现场会议休会
九、复会，根据网络投票与现场投票合并后的数据，宣布股东大会表决结果
十、会议见证律师宣读法律意见书
十一、本次股东大会会议结束
议案一
上海水星家用纺织品股份有限公司
关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
公司第五届董事会任期即将届满，目前正在进行换届工作，公司薪酬与考核委员会按照《公司章程》《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，结合公司所在行业实际情况及年度经营目标，拟制定公司第六届董事会董事薪酬方案如下：
一、本方案适用对象：公司董事
二、本方案适用期限：第六届董事会任期内，三年
三、薪酬标准
1、非独立董事
非独立董事年薪由基本年薪与年终奖金两部分组成：基本年薪 60 万元，年终奖金将根据公司实际经营情况及董事的工作内容和责任确定。
非独立董事具有行政职务的按其行政职务薪酬标准领薪，不另外领取董事薪酬。
2、独立董事：独立董事固定年薪为 9.6 万元。
四、发放时间
1、非独立董事基本年薪在年内按月发放，年终奖金次年发放。
2、独立董事固定年薪在年内按月发放。
五、其他规定
1、其他福利待遇按公司相关福利制度执行。
2、上述薪酬均为含税薪酬，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
以上议案提请与会股东及股东代表审议。关联股东应回避表决。
上海水星家用纺织品股份有限公司
董 事 会
2025年06月19日
议案二
上海水星家用纺织品股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
各位股东及股东代表：
《公司章程》修订内容详见公司于 2025 年 06 月 04 日刊登在《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）网站的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于修订<公司章程>及修订、新增或废止部分制度的公告》（公告编号：2025-022）。
提请股东大会授权董事会或经营层办理工商变更相关事宜。
以上议案提请与会股东及股东代表审议。
上海水星家用纺织品股份有限公司
董 事 会
2025年06月19日
议案三
上海水星家用纺织品股份有限公司
关于修订、新增或废止部分公司管理制度的议案
各位股东及股东代表：
为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，新增、修订或废止部分内部管理制度，以下公司制度提请股东大会审议：
序号 名称 变更情况
1 股东会议事规则 修订
2 董事会议事规则 修订
3 独立董事工作制度 修订
4 对外担保管理制度 修订
5 关联交易决策制度 修订
6 董事和高级管理人员薪酬管理制度 修订
7 董事离职管理制度 新增
8 监事会议事规则 废止
以 上 制 度 全 文 已 于 2025 年 06 月 04 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所
（http://www.sse.com.cn）网站。
以上议案提请与会股东及股东代表审议。
上海水星家用纺织品股份有限公司
董 事 会
2025 年 06 月 19 日
议案四
上海水星家用纺织品股份有限公司
关于选举第六届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，拟选举李裕陆先生、李来斌先生、李道想先生、李裕高先生、李丽君女士为公司第六届董事会非独立董事。
本次选举采取累积投票制度，对非独立董事候选人逐位审议表决。
非独立董事候选人简历如下：
李裕陆先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年7月出生，本科学历。历任上海水星被服有限公司营销部经理，上海水星家用纺织品有限公司运营总监，上海水星家用纺织品有限公司董事兼总经理，水星家纺(重庆)有限公司总经理，浙江水星家纺有限公司总经理。现任公司董事长兼总裁，水星控股集团有限公司董事，上海水星电子商务有限公司执行董事，北京时尚水星纺织品有限公司执行董事兼总经理，浙江星贵纺织品有限公司执行董事兼总经理，上海百丽丝家纺有限公司总经理，河北水星家用纺织品有限公司总经理，上海水星家纺海安有限公司总经理，南通通州水星家纺有限公司总经理，上海水星家纺有限公司总经理，无锡水星家纺有限公司执行董事兼总经理，合肥莫克瑞家纺有限公司执行董事兼总经理, 南京星贵家纺有限公司执行董事兼总经理，厦门水星家纺有限公司执行董事兼总经理，水星智造(上海)品牌管理有限公司执行董事，水星嘉纺进出口发展(上海)有限公司执行董事。
李来斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年5月出生，研究生学历。历任上海