航天软件:北京神舟航天软件技术股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

北京神舟航天软件技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二〇二五年六月

2024年年度股东大会会议须知
各位股东及股东代理人：
为维护股东的合法权益，保证北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“航天软件”或“公司”）2024年年度股东大会的正常召开及顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京神舟航天软件技术股份有限公司股东大会议事规则》等公司制度的规定，特制定本次会议会议须知，请各位与会人员认真遵守。
一、出席大会人员应自觉遵守法律法规，履行股东义务，维护会议纪律，保证大会的正常召开和顺利进行。
二、为确认出席大会相关人员的参会资格，请配合会议工作人员对出席会议者的身份予以核对。
三、出席大会的股东、股东代理人应按要求通过现场或信函方式登记，公司不接受电话方式登记，会议登记的相关要求详见公司发布的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。
四、为及时确认出席大会的股东、股东代理人所持有的股份总数，登记出席大会的股东、股东代理人应在大会召开前30分钟办理签到手续，领取会议资料，并请携带身份证明、授权委托书等证件资料原件，方便验证入场。
五、未按要求办理参会登记、现场签到的股东、股东代理人，无权参与现场投票表决。

六、为保证大会的秩序，除出席大会的股东、股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人入场参会。
七、参加大会的股东、股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
八、要求发言的股东、股东代理人，应在参会登记时登记说明，大会主持人将按照登记记录名单及顺序安排发言。发言应围绕议题、简明扼要，原则上每次发言不超过5分钟。股东要求发言时，不能打断其他股东的发言和会议报告人的报告。进行表决时，股东、股东代理人不再进行发言。
九、大会主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等相关人员回答问题。问题内容与会议议案无关或涉及公司内幕信息、商业秘密或损害全体股东及公司利益的，主持人和相关人员有权制止或拒绝回答。
十、大会表决采取现场与网络投票相结合的方式。现场表决按股权书面表决，网络投票表决详见公司发布的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。
十一、出席大会的股东、股东代理人，应对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。错填、未填、字迹难以辨认的表决票均视为投票人放弃表决权利，表决计为“弃权”。
十二、大会对议案表决前，将推举股东代表、监事代表、见证律师代表进行计票、监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东、股东代理人不得参与计票、监票；大会议案表决时，由股东代表、监
事代表、见证律师代表共同计票、监票；现场表决结果由大会主持人宣布。
十三、为保证大会秩序，参会人员进入会场后，请勿大声喧哗，随意走动，并将手机调至静音或震动状态，大会谢绝录音、录像和拍照。对干扰大会正常召开或侵害股东合法权益的行为，大会工作人员有权制止，并将报告有关部门严肃查处。
十四、大会由公司聘请的律师事务所执业律师见证，并出具法律意见书。
十五、股东、股东代理人等人员参加大会的费用自行承担，公司不负责安排住宿，不发放礼品，以平等原则对待所有股东。

2024年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点、投票方式
（一）现场会议召开时间：2025年6月19日14时00分。
（二）现场会议召开地点：北京市海淀区永丰路28号1号楼第二会议室。
（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合。
（四）网络投票起止时间：自2025年6月19日至2025年6月19日止。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议召集人：北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
三、会议主持人：彭涛先生。
四、会议议程
（一）参会人员签到并登记是否发言、领取会议资料；
（二）主持人宣布现场会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；
（三）主持人宣读《北京神舟航天软件技术股份有限公司2024年年度股东大会会议须知》；
（四）推举计票人、监票人；
（五）审议以下议案：
1. 《关于2024年度财务决算报告的议案》
2. 《关于2024年度利润分配方案的议案》
3. 《关于2024年年度报告及摘要的议案》
4. 《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
5. 《关于2024年度董事会工作报告的议案》
6. 《关于2024年度监事会工作报告的议案》
7. 《关于2024年度日常关联方交易执行情况及2025年度日常关
联交易预计的议案》
8. 《关于制定2025年度董事薪酬方案的议案》
9. 《关于制定2025年度监事薪酬方案的议案》
10《. 关于变更募投项目实施内容并延长实施周期的议案》
11《. 关于2025年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关
联交易的议案》
12《. 关于与航天科技财务有限责任公司签署金融服务协议暨关
联交易的议案》
（六）与会股东、股东代理人发言及提问；
（七）与会股东、股东代理人对各项议案投票表决；
（八）休会（统计会议表决结果）；
（九）复会，宣读会议表决结果（最终投票结果以公司公告为准）；（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）签署会议文件；
（十二）主持人宣布本次大会结束。
议案一
关于2024年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司 2024 年度财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2025]100Z0016 号）。现将 2024 年度财务决算情况汇报如下：
一、2024 年主要财务数据及财务指标
（一）主要财务数据
单位：人民币万元
主要会计数据 2024年 2023年 本期比上年同期
增减(%)
营业收入 116,291.71 166,719.04 -30.25
归属于上市公司股东的净利润 -8,213.42 5,857.28 -240.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性 -11,903.94 2,718.52 -537.88
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -20,659.02 -11,783.61 不适用
2024年末 2023年末 本期末比上年同
期末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产 173,698.08 181,818.41 -4.47
总资产 317,060.33 361,852.06 -12.38
（二）主要财务指标
主要财务指标 2024年 2023年 本期比上年同期增
减(%)
基本每股收益（元／股） -0.21 0.16 -231.25
稀释每股收益（元／股） -0.21 0.16 -231.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.30 0.08 -475.00
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） -4.65 4.50 减少9.15个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 -6.73 2.09 减少8.82个百分点
产收益率（%）
研发投入占营业收入的比例（%） 12.69 8.07 增加4.62个百分点
说明：
1. 营业收入较上年同期降低 30.25%，主要系公司客户高度聚焦于航天及党政军领域，该等客户需求具有较强的预算约束。报告期内，受宏观经济形势及客户预算约束影响，公司主要客户在信息化和信创方面的投入预算降低或相关投入推迟，部分项目立项进展均不同程度滞后于预期，从而导致公司营业收入出现较大幅度下降。
2. 归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别降低 240.23%、537.88%，主要系收入规模有所下降，同时研发投入加大所致。
3. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
4. 基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期分别减少 231.25%、231.25%、475.00%，主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润减少所致。
5. 报告期末加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别较上年同期减少 9.15 个百分点、8.82 个百分点，主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润减少及上年公司首发上市，影响归属于公司普通股股东的加权平均净资产所致。
二、财务概述
（一）资产、负债及权益变动原因分析
截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 31.71 亿元，比上年同
期下降 12.38%。流动资产合计 28.26 亿元，占资产总额的 89.12%。非流动资产合计 3.45 亿元，占资产总额的 10.88%。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司负债总额 14.02 亿元，占资产总
额比重44.21%，其中流动负债合计13.47亿元，占资产总额的42.5%。
负债总额相比上年同期下降 20.83%。
截至 2024 年 12 月 31 日，所有者权益总额 17.69 亿元，占资产
总额比重 55.79%，其中资本公积占资产总额比重 43.27%。所有者权
益总额较上年同期下降 4.28%。
单位：人民币万元
本期期末