长江投资:2024年年度股东大会资料

长发集团长江投资实业股份有限公司
2024年年度股东大会
长发集团长江投资实业股份有限公司
二〇二五年六月

目 录

1．股东大会会议议程 ...... p3
2．股东大会会议议事规则 ...... p5
3．会议议案表决办法 ...... p6
4．长江投资公司 2024 年度董事会工作报告 ......P7
5．长江投资公司 2024 年度监事会工作报告...... P14
6．长江投资公司 2024 年度财务决算报告...... P18
7．长江投资公司 2025 年度财务预算报告...... P24
8．长江投资公司 2024 年度利润分配预案...... P26
9．《长江投资公司 2024 年年度报告》及摘要......P27
10．长江投资公司 2024 年度独立董事述职报告......P28
11. 长江投资公司 2025 年度对外捐赠预计的议案......P67
12. 关于长江投资公司借款事项的议案 ......P6813. 关于长江投资公司使用闲置自有资金委托理财的议案 ………P69
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2024 年度股东大会会议议程
一、时间： 2025 年 6 月 17 日（星期二）下午 14 时
二、地点：上海市青浦区佳杰路 99 弄 A2 栋会议中心小报告厅
三、出席人员：
1.本公司董事、监事及其他高级管理人员；
2.2025 年 6 月 10 日（星期二）下午 3:00 交易结束后在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权委托人。
四、主持：鲁国锋董事长
五、会议议程：
1.审议《长江投资公司 2024 年度董事会工作报告》；
2.审议《长江投资公司 2024 年度监事会工作报告》；
3.审议《长江投资公司 2024 年度财务决算报告》；
4.审议《长江投资公司 2025 年度财务预算报告》；
5.审议《长江投资公司 2024 年度利润分配预案》；
6.审议《长江投资公司 2024 年年度报告》及摘要；
7.审议《长江投资公司 2024 年度独立董事述职报告》；
8.审议《长江投资公司 2025 年度对外捐赠预计的议案》；
9.审议《关于长江投资公司借款事项的议案》；
10.审议《关于长江投资公司使用闲置自有资金委托理财的议案》；
11.股东代表发言（如有）；
12.公司负责人回答股东提问（如有）；
13.宣读会议议案表决办法；
14.股东对各项议案进行投票表决；
15.工作人员统计表决票数；
16.获取大会网络投票表决结果；
17.统计本次股东大会现场及网络投票结果；
18.律师发表见证意见；
19.宣读长江投资公司 2024 年度股东大会决议。
大会秘书处
2025 年 6 月
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2024 年年度股东大会议事规则
为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本公司 2024 年年度股
东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，现提出如下议事规则：
一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、参加本次股东大会的所有股东或股东代理人，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不应侵犯其他股东的权益，不应扰乱大会的正常秩序。股东应听从大会工作人员的劝导，共同维护好大会的秩序和安全。
四、股东大会设“股东发言”议程。股东要求大会发言，须事先填写“股东发言登记表”，并向大会秘书处登记。股东发言内容应围绕股东大会的主要议案，每位股东发言时长不超过 5 分钟。公司相关负责人有针对性地简要回答股东提出的问题。
五、大会表决时，股东不能发言。
六、本次大会请普世万联律师事务所律师对大会全部议程进行见证，并出具法律意见。
大会秘书处
2025 年 6 月

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2024 年年度股东大会议案表决办法
本次股东大会共审议 10 项议案，均为普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
议案表决票在股东报到时分发给出席会议的各位股东。请各位出席股东大会的股东，对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。表决结果将当场宣布。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
以上办法提请股东大会通过。
大会秘书处
2025 年 6 月
议案一
长江投资公司 2024 年度董事会工作报告
董事长 鲁国锋
各位股东：
2024 年，公司董事会全体成员严格依照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的要求，始终以维护全体股东权益和公司整体利益为根本，积极履行各项职责，持续提升公司治理水平。在这一年中，董事会成员以高度的责任感和使命感，扎实推进各项工作，确保董事会各项决议的有效落实，为公司稳健发展提供了坚实保障。在此，我代表公司董事会，向大家汇报 2024 年度董事会的主要工作进展：
一、2024 年公司经营完成情况
1．资产、负债及所有者权益。
2024 年末资产总额 54,657.73 万元，负债总额 28,071.79 万元，归
属于上市公司股东的所有者权益为 13,139.93 万元，少数股东权益为13,446.01 万元。
2．营业收入完成情况。
报告期内，完成营业收入 50,727.83 万元。
3．净利润情况。
报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润-7,491.02 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,818.65 万元。

二、2024 年董事会重点工作情况
（一）深化战略引领，推动高质量发展
2024 年，董事会围绕“创新、开拓、深改、风控”年度主题，持续深化战略发展三年行动规划（2023-2025 年）的落地实施。在 2023 年“2+1+X”业务框架基础上，进一步编制《改革深化提升三年行动方案》，聚焦业务结构调整、新赛道拓展、治理优化及专精特新企业培育四大方向，明确标志性成果与任务节点。
ESG 治理成为战略实施新抓手。董事会推动完成 ESG 基础框架制定，
通过专业机构对标国际标准，识别风险机遇并制定改进措施，为 2025年正式披露报告提供支撑。同时，科技创新与数字化转型加速推进，长望科技研发投入同比增长 45%，推出“热哨兵”气象医疗手环等创新产品。
子公司经营目标管理方面，董事会强化差异化指导：国际货运主动关停光伏业务并优化人员结构；长望科技通过“产学研合作+跨界融合”模式，参与上海市协同创新项目并实现市场突破；世灏国际在豪华汽车物流业务萎缩背景下，实施降本减费措施；长发货运建立客户信用评价体系，应收账款保持零不良记录；住房租赁公司通过制度优化夯实运营基础，完成首个项目筹开准备。
（二）优化管控模式，强化风险防控
母子公司管控延续“共性基础管理+分类施策”模式。董事会指导建立重大事项管理清单，覆盖投资决策、资产处置等核心领域。完成关勒铭股权同股同权分红；制定凤长军谷股权退出方案，明确 2025 年处置目
标。
风险防范体系持续完善。针对审计整改任务，组织专项治理并全部完成自评验收。子公司层面，世灏国际修订采购、负债管理等制度，长发货运强化冷藏车安全数据监管，国际货运实现 3.13 亿元应收款全数回收，系统性风险防控能力显著提升。
（三）完善治理体系，夯实制度保障
制度建设聚焦合规性与实操性。董事会推动修订《资金管理制度》《对外捐赠管理制度》等核心制度，指导子公司完成《融资担保规定》《采购管理办法》等修订，强化合规管理体系。
公司治理效能持续优化。完成 7 家国有控股企业董事会职权核查，实现经理层任期制与契约化管理全覆盖；人力资源方面，通过工效联动削减低效人员，建立后备干部库，并完善薪酬考核机制激发组织活力。此外，安全生产管理纳入常态化管控，通过专项检查与数字化监控保障运营安全。
三、2024 年董事会日常工作情况
（一）依法履职，持续提高规范运作水平，进一步提升战略决策能力
报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，召开了 8 次董事会会议，
董事会审议了《长江投资公司关于高级管理人员变更的议案》《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》等 38 项议案；董事会听取了《长江投资公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告》《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》等 3 项报告。董事会会议均严格按照《公司
章程》《董事会议事规则》有关规定筹备和召开，会议流程严谨规范。为保障决策质量和效率，董事会成员在会前都能认真审阅和研究议案资料，必要时提前与管理层或相关部门进行沟通，各位董事均按规定参加会议，充分讨论，参与决策。在勤勉履职的同时，董事会也非常重视对决议执行情况的跟踪和监督。
（二）加强董事会队伍建设，积极发挥董事会下属各委员会的专项职能
为顺应市场发展需求，董事会持续强化公司董事、高级管理人员的守法合规意识。结合董事会换届，新任董事参加了上海辖区 2024 年上市公司董事、监事、高管培训班，进一步提升履职能力与公司治理水平。此外，公司内部举办培训，学习《新“国九条”及配套政策要点》《新一轮深化国资国企改革提升行动与二十届三中全会决定明确推进的国企改革重点目标任务》等，增强了公司董事及管理层对相关政策的理解与应用。
董事会战略委员会及投资决策委员会对公司年度投资计划提出了合理化建议；董事会审计委员会就公司续聘 2024 年度审计机构、计提各项减值准备、年度内聘任财务负责人等事项发表了审核意见，主要对公司定期报告进行审议，认真审阅了公司的审计工作计划，检查了公司的会计政策、财务状况、财务报告程序，并与公司的外部审计机构上会会计师事务所的审计人员进行了多次交流，对公司内部控制的执行进行监督和建议；董事会薪酬与考核委员会对公司经营管理层考核结果、高级管理人员薪酬标准核定、调整公司董事薪酬方案等事项，对《领导人员薪
酬管理与绩效考核暂行办法（2024—2025 年）》《公司 2024 年目标责任书》的制定发表了审核意见；董事会提名委员会针对报告期内董事会换届所涉及的董事、高级管理人员等候选人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况进行了充分的了解和酝酿，形成意见并及时提交董事会审议。
（三）认真贯彻信息披露的基本原则，提升信息披露质量，加强投资者关系管理
按照中国证监会、上交所相关规定，认真编制了公司 4 次定期报告，披露了 33 份临时公告，披露的事项和内容涵盖了公司