远光软件:第八届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2025-024
远光软件股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 5 月 30 日以
电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第十八次会议的通知。会议于 2025年 6 月 6 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由副董事长龚政先生主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中龚政先生、林武星先生以现场方式出席，其他董事以通讯方式出席，部分监事及高管列席会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会根据中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，修改《公司章程》。
《公司章程（2025 年 6 月）》《公司章程修正案（2025 年 6 月）》详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会以特别决议案审议。
2.审议通过了《关于修改<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《股东会议事规则（2025 年 6 月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会以特别决议案审议。
3.审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《董事会议事规则（2025 年 6 月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会以特别决议案审议。
4.审议通过了《关于修改<董事会审计委员会工作制度>的议案》
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《董事会审计委员会工作制度（2025年6月）》详见巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）。
5.审议通过了《关于修改<董事会提名委员会工作制度>的议案》
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《董事会提名委员会工作制度（2025年6月）》详见巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）。
6.审议通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《董事会薪酬与考核委员会工作制度（2025年6月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7.审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《市值管理制度（2025年6月）》详见巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）。
8.审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》刊登在2025年6月7日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
第八届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2025 年 6 月 6 日