震有科技:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-031
深圳震有科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 6 月 6 日
（二） 股东会召开的地点：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3176 号彩讯科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 59
普通股股东人数 59
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 61,876,750
普通股股东所持有表决权数量 61,876,750
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 32.1346
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.1346
注：截至本次股东会股权登记日 2025 年 5 月 29 日，公司回购专用证券账户中股份数为
1,055,366 股，不享有股东会表决权，上述表决权比例已剔除该部分股份。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长、总经理吴闽华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 董事会秘书薛梅芳女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更回购股份用途并注销的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 61,871,218 99.9910 4,832 0.0078 700 0.0012
2、 议案名称：《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 61,796,053 99.8695 37,254 0.0602 43,443 0.0703
3、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 61,837,796 99.9370 37,254 0.0602 1,700 0.0028
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于变更回购
1 股份用 途 并 注 868,756 99.3672 4,832 0.5526 700 0.0802
销的议案》
《关于变更公司
2 注册资 本 暨 修 793,591 90.7699 37,25 4.2610 43,443 4.9691
订<公司章程> 4
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、议案 2 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东或股东代
理人所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、议案 1、议案 2 已对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所
律师：朱星霖 陈思宇
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东会表决结果合法有效。
特此公告。
深圳震有科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 7 日