海优新材:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2025-039
转债代码：118008 转债简称：海优转债
上海海优威新材料股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 6 月 6 日
（二） 股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1幢 A 楼 909 室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 133
普通股股东人数 133
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 42,531,385
普通股股东所持有表决权数量 42,531,385
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 51.3599
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.3599
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李晓昱女士主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海海优威新材料股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 董事会秘书出席会议；
3、 其他高管均列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 42,429,613 99.7607 86,015 0.2022 15,757 0.0371
2、 议案名称：关于公司《2025 年员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 42,429,613 99.7607 86,015 0.2022 15,757 0.0371
3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 42,429,613 99.7607 86,015 0.2022 15,757 0.0371
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于公司《2025
1 年员工持股计 10,48 99.0387 86,015 0.8124 15,757 0.1489
划（草案）》及 5,813
其摘要的议案
关于公司《2025
2 年员工持股计 10,48 99.0387 86,015 0.8124 15,757 0.1489
划管理办法》的 5,813
议案
关于提请股东
会授权董事会
3 办理公司 2025 10,48 99.0387 86,015 0.8124 15,757 0.1489
年员工持股计 5,813
划相关事项的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会第 1-3 项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：宋兵、毛娅婷
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
上海海优威新材料股份有限公司董事会
2025 年 6 月 7 日