福莱特:福莱特玻璃集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

福莱特玻璃集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二零二五年六月十六日

目 录

一、福莱特玻璃集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知......3
二、福莱特玻璃集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程......5
三、福莱特玻璃集团股份有限公司 2024 年年度股东大会审议议案......6
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......6
议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......13
议案三：关于公司 2024 年度的经审核综合财务报表及审计报告的议案......20
议案四：关于公司 2024 年年度报告及年度业绩的议案......20
议案五：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案......21
议案六：关于续聘公司 2025 年会计师事务所的议案......22
议案七：关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案......23
议案八：关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案......24
议案九：关于公司 2024 年度环境、社会及管治报告的议案......25
议案十：关于公司及控股子公司向金融机构申请 2025 年度综合授信额度及提供相应担保
事项的议案......26
议案十一：关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案
......30
议案十二：关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案......32
议案十三：关于终止实施 2021 年 A 股股票期权激励计划暨注销股票期权的议案......34
福莱特玻璃集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议须知
各位股东及股东代表：
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、本公司《股东大会议事规则》等文件的有关要求，通知如下：
一、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股票证明文件、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。
二、出席 2024 年年度股东大会的股东及股东授权代表应于 2025 年 6 月 16 日（星
期一）下午 13:00-13:50 办理会议登记；在宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
三、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东和股东授权代表携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、出席会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。
五、2024 年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，股东和股东授权代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。

六、现场记名投票的各位股东和股东授权代表在投票表决时，应当按表决票中每项议案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。网络投票流程应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
七、每位股东每次发言建议不超过三分钟，同一股东发言不超过两次，发言主题应与会议表决事项相关。
八、本次会议之普通决议案需由出席 2024 年年度股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的过半数通过；特别决议案需由出席 2024 年年度股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的三分之二以上通过。
九、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

福莱特玻璃集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议议程
会议日期：2025 年 6 月 16 日下午 14:00
会议地点：中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路 1999 号福莱特玻璃集团股份有限公司一楼大会议室
召集人：福莱特玻璃集团股份有限公司董事会
主持人：福莱特玻璃集团股份有限公司董事长阮洪良
一、主持人宣布会议开始
二、介绍会议现场出席情况
三、宣读本次股东大会审议的各项议案
四、听取《2024 年度独立董事述职报告》
五、股东针对本次股东大会审议议案集中发言及提问
六、宣读大会议案表决办法，推选监票人和计票人
七、现场投票表决
八、休会，统计现场投票结果（最终投票结果以公司公告为准）
九、宣布表决结果
十、律师宣读法律意见书
十一、宣布会议结束

福莱特玻璃集团股份有限公司
2024 年年度股东大会审议议案
2024 年年度股东大会议案一：
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，本着对公司董事会和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责地履行义务和行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作、健康和可持续发展。根据 2024 年度公司董事会工作情况，董事会制定了《福莱特玻璃集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件。
上述议案已获公司第七届董事会第五次会议暨 2024 年年度董事会审议通过，现提请各位股东审议。
附件一：《福莱特玻璃集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
福莱特玻璃集团股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 16 日
附件一：
福莱特玻璃集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会本着对全体股东负责的精神，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，明确公司战略发展方向，认真履行董事会职能，科学决策，发挥独立董事独立性，贯彻执行了股东大会的各项决议，及时履行了信息披露义务，较好地完成了各项任务。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策。现将一年来的工作情况报告如下：
一、2024 年度公司总体经营情况
在 2024 年财政年度，一方面光伏行业新产能大幅增加，另一方面地缘政治引发的贸易壁垒、国内消纳难题限制了需求端快速增长，导致竞争加剧、周期性供需失衡，行业发展面临较大挑战。从全年来看，全球光伏市场增速趋缓，步入平稳发展新阶段。受产业链供需失衡及内卷式竞争等多重因素影响，光伏玻璃产品价格在 2024年下半年大幅下挫，下降速度和幅度属于历年罕见。
截至 2024 年 12 月 31 日的财政年度，集团营业收入约为人民币 186.826 亿元，
与截至2023年12月31日的财政年度的人民币215.237亿元收益相比，下降了13.20%。尽管面临行业环境的巨大挑战，本集团通过深化提质增效战略、优化运营管理机制等一系列举措，仍未能完全对冲光伏玻璃价格持续探底带来的经营压力，最终归母
净利润同比出现较大幅度下降。截至 2024 年 12 月 31 日的财政年度归属于母公司股
东的净利润为人民币 10.066 亿元，与截至 2023 年 12 月 31 日的财政年度归属于母公
司股东的净利润人民币 27.597 亿元相比，下降了 63.53%。
二、董事会日常工作情况

2024 年，公司董事会共召开 14 次会议，专业委员会合计 16 次会议。报告期内
完成定期报告披露 4 次，临时公告披露 120 份。对公司的战略规划、经营情况、投资计划等各项事宜做出审议与决策，对公司“三会”决议以及重大事项等及时进行了公告。
（一）董事会会议召开情况
2024 年 2 月 6 日，第六届董事会第四十九次会议审议通过了《关于公司不向下
修正“福莱转债”转股价格的议案》，《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024年度日常关联交易预计的议案》和《关于提请召开公司股东大会的议案》；
2024 年 2 月 23 日，第六届董事会第五十次会议审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购部分 A 股股份方案的议案》；
2024 年 3 月 7 日，第六届董事会第五十一次会议审议通过了《关于 2024 年度“提
质增效重回报”行动方案的议案》；
2024 年 3 月 26 日，第六届董事会第五十二次会议暨 2023 年年度董事会审议通
过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》《关于公司 2023 年度的经审核综合财务报表及审计报告的议案》《关于公司 2023 年年度报告及年度业绩的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于会计师事务所 2023 年度审计履职情况的评估报告的议案》《关于续聘公司2024 年会计师事务所的议案》《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司 2023 年度环境、社会及管治报告的议案》《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于公司及全资子公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》《关于 2024 年度回购公司部分 H 股一般性授权的议案》《关于提请召开公司股东大会的议案》，听取了《公司董事会审核委员会 2023年度履职情况报告》和《独立董事 2023 年度述职情况报告》；
2024 年 4 月 29 日，第六届董事会第五十三次会议审议通过了《关于对全资子公
司增资的议案》《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》《关于授权公司董
事会办理工商变更登记手续的议案》《关于修订公司股东大会议事规则的议案》《关于修订公司董事会审核委员会工作制度的议案》《关于修订公司董事会薪酬委员会工作制度的议案》《关于修订公司董事会提名委员会工作制度的议案》《关于修订公司董事会风险管理委员会工作制度