广信科技:第六届董事会第三次会议决议公告

公告编号：2025-056
证券代码：874094 证券简称：广信科技 主办券商：东兴证券
湖南广信科技股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 6 月 6 日
2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司二楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：魏雅琴
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-056
为了维护公司股票上市后股价的稳定，充分保护公司股东特别是中小股东的权益，现对已制定的《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案》中部分内容进行修改调整。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于修改<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案>的公告》（公告编号：2025-058）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事郭振岩、赵德军、王红霞对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《湖南广信科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》
湖南广信科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 6 日