中曼石油:中曼石油2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2025-030
中曼石油天然气集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区江山路 3998 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 434
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 114,905,144
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 25.0696
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第四届董事会召集，由公司董事长李春第先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，董事李世光、陈庆军因为工作原因未能出席；2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书石明鑫出席了会议；高级副总裁姚桂成列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年度报告和摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 113,453,319 98.7365 1,019,400 0.8871 432,425 0.3764
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 113,459,919 98.7422 1,020,300 0.8879 424,925 0.3699
3、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 113,437,719 98.7229 1,028,000 0.8946 439,425 0.3825
4、 议案名称：《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 113,437,819 98.7230 1,028,800 0.8953 438,525 0.3817
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 113,831,344 99.0654 1,014,100 0.8825 59,700 0.0521
6、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 113,464,219 98.7459 1,016,200 0.8843 424,725 0.3698
7、 议案名称：《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025
年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 113,416,519 98.7044 1,050,800 0.9144 437,825 0.3812
8、 议案名称：《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 27,858,019 94.8834 1,064,200 3.6246 438,025 1.4920
9、 议案名称：《关于预计公司 2025 年度对外担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 111,774,429 97.2753 2,691,390 2.3422 439,325 0.3825
10、 议案名称：《关于公司 2025 年度拟申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 111,854,229 97.3448 2,611,290 2.2725 439,625 0.3827
11、 议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 113,309,019 98.6109 1,117,800 0.9728 478,325 0.4163
12、 议案名称：《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 113,336,219 98.6345 1,116,500 0.9716 452,425 0.3939
13、 议案名称：《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 113,412,919 98.7013 1,043,800 0.9084 448,425 0.3903
14、 议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 111,787,129 97.2864 2,674,990 2.3279 443,025 0.3857
15、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 111,796,429 97.2945 2,665,990 2.3201 44