新世界:新世界2024年年度股东大会会议资料

上海新世界股份有限公司
（600628）
2024 年年度股东大会
会议资料
二零二五年六月二十七日

目 录

一、股东大会会议须知...... 1
二、2024 年年度股东大会议程 ...... 3
三、公司 2024 年度董事会工作报告 ...... 5
四、公司 2024 年度监事会工作报告 ...... 12
五、公司 2024 年度财务决算报告 ...... 14
六、公司 2024 年度利润分配预案报告 ...... 17
七、关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案 ...... 18
八、关于 2025 年度申请银行借款的议案 ...... 19
九、关于修订《公司章程》的议案 ...... 20十、关于更名及修订《上海新世界股份有限公司股东会规则》的议案..... 73十一、关于更名及修订《上海新世界股份有限公司股东会网络投票管理制度》
的议案 ...... 84十二、关于修订《上海新世界股份有限公司累积投票制实施细则》的议案 ... 85十三、关于修订《上海新世界股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》的议案 ... 87十四、关于修订《上海新世界股份有限公司董事会议事规则》的议案..... 88
十五、关于修订《上海新世界股份有限公司独立董事制度》的议案 ...... 94
十六、关于修订《上海新世界股份有限公司募集资金管理办法》的议案... 96十七、关于修订《上海新世界股份有限公司关联交易决策制度》的议案.. 109十八、关于修订《上海新世界股份有限公司对外投资管理制度》的议案.. 112十九、关于修订《上海新世界股份有限公司对外担保管理制度》的议案.. 117
二十、独立董事 2024 年度述职报告... ...... 120
股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》、《上海新世界股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《上海新世界股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。
一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、本次股东大会以现场会议形式召开。
四、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。
五、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写《股东发言登记表》，登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。
六、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，并填写《股东发言登记表》，经大会主持人许可后，始得发言。
七、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。
由于本次大会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，请大会工作人员代为宣读，公司不能保证在“股东发言登记处”登记的股东均能在本次大会上发言。未在大会上发言的股东可将有关意见填写在登记表上，由大会秘书处进行汇总后，递交公司有关人员予以解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

八、大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
九、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。除本须知或本次股东大会表决票特别说明的情况外，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
十、根据中国证监会的有关规定，公司不向参加本次会议的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。
十一、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

上海新世界股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
会议时间：1、现场会议时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 14:30
2、网络投票时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议地点：新世界会议中心（上海市黄浦区西藏中路 369 号 13 楼）
会议召集人：董事会
投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
股东大会投票注意事项，请详见公司于 2025 年 6 月 6 日在《上海证券报》、
《证券时报》、上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临时公告。
会议主持人：董事长 陈 湧 先生
一、公司 2024 年度董事会工作报告
二、公司 2024 年度监事会工作报告
三、公司 2024 年度财务决算报告
四、公司 2024 年度利润分配预案报告
五、关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案
六、关于 2025 年度申请银行借款的议案
七、关于修订《公司章程》的议案
八、关于更名及修订《上海新世界股份有限公司股东会规则》的议案
九、关于更名及修订《上海新世界股份有限公司股东会网络投票管理制度》的议案
十、关于修订《上海新世界股份有限公司累积投票制实施细则》的议案
十一、关于修订《上海新世界股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》的议案
十二、关于修订《上海新世界股份有限公司董事会议事规则》的议案
十三、关于修订《上海新世界股份有限公司独立董事制度》的议案
十四、关于修订《上海新世界股份有限公司募集资金管理办法》的议案
十五、关于修订《上海新世界股份有限公司关联交易决策制度》的议案
十六、关于修订《上海新世界股份有限公司对外投资管理制度》的议案
十七、关于修订《上海新世界股份有限公司对外担保管理制度》的议案
十八、听取独立董事 2024 年度述职报告
十九、股东代表发言和表决同时进行
二十、大会休会
二十一、宣读现场表决结果
二十二、律师宣读股东大会法律意见书

2024 年度董事会工作报告
董事长 陈 湧先生
各位股东：
受公司董事会委托，谨向本次股东大会作 2024 年度董事会工作报告，请予审议。
一、董事会工作报告
2024 年，是“十四五”规划承上启下的关键之年，公司紧紧围绕上海建设国际消费
中心城市目标，在新世界集团的领导下，坚持党建引领，加快转型提质，强化创新驱动，提升管理效率，以“做优百货业、做强医药业、做精酒店业”为重点，巩固上海传统商业转型升级的排头兵地位，不断推动企业高质量发展。
2024 年，公司实现营业收入 112,010.68 万元，归属于上市公司股东的净利润
7,003.14 万元，基本每股收益 0.11 元。
（一）努力做优百货业
1、以首店、首展、首发，调结构、稳增长。公司全面推进“女性、潮玩、休闲、餐饮、文娱”五大类提升工作。2024 年，新世界城共引进供应商 76 家（含快闪店），全年专柜形象升级 24 家，累计调整经营面积近 11000 平 方 米 。其 中 首 入 店 引 入 全 国 /大
陆地区 3 家，全国旗舰店 2 家，华东和上海地区 2 家，引入大型策展型项目 2 家。开设
了“新铛集”三家自营店（上海、西安、南京）。首发经济有效推进了百货结构调整和年轻化、时尚化发展。
2、以主题营销，造热点、树信心。一是做强传统营销，三八节“美力焕新女神节”，会员内购会，跨年活动点燃消费热情，有效提升了销售收入。积极参与绿色智能家电、适老化商品、家纺家居以旧换新政府补贴活动；举办新世界春季化妆品节、鞋履、男装、婚嫁节、美食节等多项主题营销活动；二是借力市、区营销，积极与市、区、商圈促消费活动及各类会展、赛会，融合新世界城特色营销活动，以营销聚人气、以人流促销售。借力“五五购物节”，借助奥运会、欧洲杯、上海之夏、步行街商圈等活动，开展“嗨Go 新世界，Shopping 正当时”等营销活动。三是坚持创新营销，公司在主流社交媒体平台开展自媒体宣传已成为全员习惯，在某主流社交媒体平台官方活动中，新世界城的数据在全国 120 多家商场中排名第 4。优化商城美陈，增设北中庭四面吊旗、六部电梯明星广告成为网红新惊喜，既增加了美陈亮点又增加广告营收。

3、以商旅文联动，聚人气、增营收。一是成功举办“城市体育节霹雳舞进商圈活动”、攀岩邀请赛、美人鱼大赛等文体活动；联动杜莎夫人蜡像馆、冰雪世界等文旅 IP，结合餐饮、酒店业态，尝试“游玩+消费+住宿”一站式体验闭环。二是 IP 首展引爆客流，引入国内外知名 IP 举办首展，带动商城餐饮、零售销售增长。三是推进“销冠”品牌引领作用，2024 年公司产生了 54 家“销售冠军”品牌店铺，体现了商场一定的竞争优势。
（二）医药业稳中求进
一是着力推动老字号品牌发展。蔡同德堂不断丰富自主产品，开发各类茶饮、条形膏方等新品；同雷允上推出联名款“杞菊露”饮品；上线企业公众号，入驻网络商城，拓展线上渠道。群力开展新媒体主题直播活动；举办成立一百周年系列纪念和促销活动；继续同长三角中医门诊部开展合作，执业点已增至十个城市十一个执业点。胡庆余堂完成功能性修缮，集饮片配方、药品仓储、代煎代配等功能于一体，助力老字号品牌再发展；开拓新的自营产品，销售医用营养产品等；对接两家医院销售业务，加强代煎代配各环节和流程管理。
二是徐重道中药饮片项目工程如期推进。项目完成了暗浜加固和治理，基坑深挖和维护工作。自来水管网及泵房、电梯、变配电站等招标工作，厂房光伏项目设计，各专业分包项目稳步推进。在推进工程节点的同时，确保工程安全工作，项目于 2024 年底实现结构封顶。
（三）酒店业降本增效
一是在保证出租率的前提下争取客房收入最大化，2024 年 3 月开始，借力国家实行
“免签政策”，酒店乘势而上全年累计境外客户比例达 68%；同时，在成本控制和经营效率方面取得成果、提升了利润空间，全年的客房总营收同比 2023 年增长 24.15%。
二是着重提升餐饮菜品质量、服务和销量。根据不同时期的客源制定促销方案，在多个网络平台上获得良好评价。
（四）以“管理提升年”为抓手，向管理要效益。
我们以“管理提升年”为抓手，成立工作专项小组，强化财务、市值、安全、服务、质量等方面的基础管理，以优质管理向管理要效益。
1.梳理制度，管理提升。
全年完成 A 类制度的修订 24 个；进行重大修改或新增修订的 B 类制度 20 个；废止
或由其他制度替代的 C 类制度 3 个；通过