天银机电:第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2025-023
常熟市天银机电股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2025年6月3日向各位董事送达。
2、本次董事会于2025年6月5日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事8名，实到董事8名（其中：董事方谷钏先生、黄超先生、陈钊敏先生、李灵辉先生、周梅女士以通讯方式参加本次会议），无委托出席情况。
4、会议由董事长方谷钏先生主持，本公司监事列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司原非独立董事张洁琴女士因工作调整的原因申请辞去公司第五届
董事会董事职务，张洁琴女士辞职后，公司董事人数小于9名，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司须增补一名董事。经公司控股股东提名，拟补选张裕烽先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
董事会同意将本议案提交公司股东会审议。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
2、审议通过了《关于召集常熟市天银机电股份有限公司2025年第一次临时股东会会议的议案》
经审议，董事会同意于2025年6月23日（星期一）下午15：00在常熟市天银机电股份有限公司四楼会议室以现场与网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东会。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会
2025年6月5日