金风科技:关于召开2024年年度股东大会及2025年第二次A股类别股东会议、2025年第二次H股类别股东会议的通知

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2025-041
金风科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会及 2025 年第二次 A 股类别
股东会议、2025 年第二次 H 股类别股东会议的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金风科技第八届董事会第三十三次会议决议召开公司 2024 年年
度股东大会及 2025 年第二次 A 股类别股东会议、2025 年第二次 H 股
类别股东会议（H 股类别股东会议通知参见公司 H 股公告），会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次： 2024 年年度股东大会及 2025 年第二次 A 股类别
股东会议、2025 年第二次 H 股类别股东会议
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次召开股东大会及类别股东会议的议案经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议的召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）下午 14:30；
依次召开公司 2024 年年度股东大会及 2025 年第二次 A 股类别股东
会议、2025 年第二次 H 股类别股东会议。
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 26 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 6 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 6 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
公司 A 股股东可通过现场或委托投票，也可以通过网络进行投
票。公司 A 股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。
就同一议案进行网络投票时，仅能投票一次，即参加网络投票的
A 股股东在 2024 年年度股东大会上的网络投票视同其在 2025 年第
二次 A 股类别股东会议上对相应议案进行了同样的表决。
公司 H 股股东可通过现场或委托投票形式参与公司 2024 年年度
股东大会及 2025 年第二次 H 股类别股东会议（具体内容请参见公司H 股相关公告）。
6、股权登记日及出席对象：
A 股股权登记日：2025 年 6 月 19 日（星期四）
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
① 2024 年年度股东大会：凡持有本公司 A 股股票，且于 2025
年 6 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席本次 2024 年年度股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。凡持有本公司 H 股股票，并于 2025 年 6 月 20
日营业时间结束时登记在册的公司 H 股股东有权参加公司本次 2024
年年度股东大会；2025 年 6 月 22 日至 2025 年 6 月 26 日（包括首尾
两天）暂停办理 H 股股份过户登记手续。
② 2025 年第二次 A 股类别股东会议：凡持有本公司 A 股股票，
且于 2025 年 6 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席本次 2025 年
第二次 A 股类别股东会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及点票监察员的代表。
7、会议地点：北京经济技术开发区博兴一路 8 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）2024 年年度股东大会的提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<金风科技股份有限公司股东会议事规 √
则>的议案》

3.00 《关于修订<金风科技股份有限公司董事会议事规 √
则>的议案》
4.00 《关于回购公司 H 股的一般性授权的议案》 √
5.00 《金风科技 2024 年度董事会工作报告》 √
6.00 《金风科技 2024 年度监事会工作报告》 √
7.00 《金风科技 2024 年度审计报告》 √
8.00 《金风科技 2024 年度利润分配预案》 √
9.00 《金风科技 2024 年度报告》 √
10.00 《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》 √
11.00 《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提 √
供担保额度的议案》
12.00 《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司代 √
为开具保函的议案》
13.00 《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权 √
的议案》
14.00 《关于聘请会计师事务所的议案》 √
15.00 《关于公司第九届董事会董事薪酬及独立董事津贴的 √
议案》
累积投票提案 提案 16.00、17.00 为等额选举
16.00 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 应选人数（5）
人
16.01 武钢先生 √
16.02 曹志刚先生 √
16.03 高建军先生 √
16.04 杨丽迎女士 √
16.05 张旭东先生 √
17.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）
人
17.01 曾宪芬先生 √
17.02 刘登清先生 √
17.03 苗兆光先生 √
公司第八届董事会独立董事将在本次年度股东大会上述职。

上述议案中，第 1.00-4.00 及第 15.00-17.00 项议案为公司第八届
董事会第三十三次会议审议通过；第 1.00 及第 4.00 项议案为公司第
八届监事会第十七次会议审议通过；第 5.00 及第 7.00-14.00 项议案为
公司第八届董事会第三十一次会议审议通过；第6.00-10.00及第14.00
项议案为公司第八届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公
司分别于 2025 年 3 月 29 日、2025 年 6 月 3 日刊载于《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
第 1.00-4.00 项议案为特别决议事项，需经出席 2024 年年度股东
大会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
第 15.00 项议案关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托
进行投票。
第 16.00-17.00 项议案分别以累积投票方式选举非独立董事 5 名，
独立董事 3 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
其中第 17.00 项议案独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交
所审查无异议，股东大会方可进行表决。
（二）2025 年第二次 A 股类别股东会议的提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于回购公司 H 股的一般性授权的议案》 √

上述议案为公司第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第
十七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 3 日刊载于
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案为特别决议事项，需经出席 2025 年第二次 A 股类别股
东会议的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
公司 2024 年年度股东大会及 2025 年第二次 A