光库科技:第四届董事会第十五次会议公告

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-039
珠海光库科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 3 日以现场
结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第十五次会议，会议通知及会议
资料于 2025 年 5 月 28 日以直接送达方式送达全体董事。与会董事已知悉本次会
议所议事项的相关必要信息。本次会议由董事长郭瑾女士主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议并书面投票表决，通过如下议案：
1、审议通过《关于收购捷普科技（武汉）有限公司100%股权的议案》
公司与捷普投资（中国）有限公司就捷普科技（武汉）有限公司（以下简称“标的公司”）股权转让事宜签署了《股权转让协议》，公司拟以“1,700 万美元+交割时标的公司的净现金-标的公司承担的交易费用”为对价，收购标的公司 100%股权。收购完成后，公司将持有标的公司 100%股权，成为标的公司的唯一股东。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《珠海光库科技股份有限公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会的审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不涉及征得债权人同意或其他审批、授权的情形。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 4 日