美芯晟:第二届监事会第三次会议决议公告

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2025-029
美芯晟科技（北京）股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次
会议通知已于 2025 年 5 月 30 日以邮件形式发出，并于 2025 年 6 月 4 日在公司
会议室以现场会议和线上通讯会议同时进行的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。
会议由监事会主席朱元军主持，会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《美芯晟科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，会议决议如下：
（一）审议通过《关于使用自有资金、自有外汇、银行承兑汇票等方式支付
募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
公司使用自有资金、自有外汇、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项，不存在损害公司及股东利益的情形，未改变或变相改变募集资金的投资方向，不会影响募集资金投资项目的有序推进，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规的规定。监事会同意公司使用自有资金、自有外汇、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《美芯晟科技（北京）股份有限公司关于使用自有资金、自有外汇、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。
特此公告。
美芯晟科技（北京）股份有限公司监事会
2025 年 6 月 5 日