光明肉业:光明肉业2024年年度股东大会会议资料

上海光明肉业集团股份有限公司
股票代码：600073
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 6 月

上海光明肉业集团股份有限公司
2024 年年度股东大会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》和本公司《章程》的有关规定，制订本次股东大会须知如下：
一、参加本次股东大会的股东为截止 2025 年 6 月 4 日下午收市后在中国证券登记结算
有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。
二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关的证明材料，并经本次股东大会秘书处登记备案。
三、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。
四、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
五、对与本次股东大会议题无关或将泄露商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
六、本次股东大会在审议和表决大会议案后，应根据公司章程和有关议事规则的规定对所表决议案做出决议。其中：
1、议案（四）、（五）、（十）、（十二）对中小投资者单独计票；
2、与议案（五）有关联关系的股东对该议案应回避表决。

上海光明肉业集团股份有限公司
2024 年年度股东大会现场会议议程
会议时间：2025 年 6 月 11 日下午 3：00
会议地点：光明肉业会议室（杨浦区济宁路 18 号）
会议主持人：李俊龙董事长

......
会议议程
一、会议登记结束，主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份
总数，会议开始。
二、审议议案：
（一）审议 2024 年度董事会工作报告
（二）审议 2024 年度监事会工作报告
（三）审议 2024 年度财务决算报告
（四）审议关于 2024 年度利润分配的议案
（五）审议关于 2025 年度预计日常关联交易的议案
（六）审议关于 2025 年向上海银行股份有限公司及所属支行申请人民币 25,000 万元
综合授信额度的议案
（七）审议关于 2025 年向交通银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币
25,000 万元综合授信额度的议案
（八）审议关于 2025 年向浦发银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币
25,000 万元综合授信额度的议案
（九）审议关于 2025 年控股子公司光明农牧科技有限公司向银行申请综合授信的议案
（十）审议关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案
（十一）审议关于与子公司进行委托贷款的议案
（十二）审议关于选举第九届董事会独立董事的议案
1、选举于冷先生为第九届董事会独立董事，任期至第九届董事会届满之日止
2、选举王捷先生为第九届董事会独立董事，任期至第九届董事会届满之日止
三、听取独立董事 2024 年度述职报告
四、与会股东及股东代表发言及提问,公司董事会、监事会和管理层答问
五、与会股东及股东代表对议案投票表决，律师、股东代表与监事代表共同负责监票六、与会股东及股东代表休会（统计投票表决结果）
七、宣布表决结果
八、德恒上海律师事务所见证律师宣读股东大会法律意见书
九、主持人宣布会议结束

上海光明肉业集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
2024 年，上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”或“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度的要求以及公司《章程》的规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥了董事会在公司治理中的核心作用，有效保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：
第一部分 2024 年工作回顾
一、2024 年度经营情况
2024 年度，光明肉业坚持“降成本、提效率、重协同、亮品牌、强主业、稳增长”的经济工作总基调，以高质量发展为使命担当，加快和统筹资源整合；以发展新质生产力为目标，平衡好新老赛道动能转换，不断加快创新转型步伐；以提质增效为目标，加快重点项目落地，提振产品综合竞争力。
报告期内，公司实现营业收入 219.87 亿元，同比降低 1.7%；归属于上市公司股东的净
利润 21,606 万元，同比降低 4.22%；实现每股基本收益 0.23 元/股，同比降低 4.17%。
二、2024 年度董事会重点工作回顾
（一）变更公司名称，凸显公司主业
为了更加全面的体现公司的产业布局和实际情况，准确反映公司未来战略发展方向，便于集团化管理及精细化管控，进一步发挥公司品牌效应及品牌优势，将公司名称由“上海梅林正广和股份有限公司”变更为“上海光明肉业集团股份有限公司”，英文名称相应变更为“SHANGHAI BRIGHT MEAT GROUP CO.,LTD.”，将公司证券简称由“上海梅林”变更为“光明肉业”，证券代码“600073”保持不变。此次变更基于公司战略规划及经营业务开展需要，符合公司战略规划和整体利益，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（二）夯实板块基础，加快提质增效
猪肉业务：在上游饲料，公司完成了上海鼎牛和光明农牧的饲料业务整合，打牢发展基石，并全面推动饲料业务提质增效；在上游养殖，销售端积极扩大销售，生产端深入推进“猪倌”模式，育种端加快打造光明特色黑猪；在中游屠宰分销，聚焦申森白条，提升对 B 端渠道的赋能和影响力；在下游供应链休系，聚焦差异拓展，加快渠道调整和布局优化。
牛羊肉业务：银蕨农场锚定增长最快的细分市场和产品品类，深化开展“第五季计划”业务，同时加快总部管理架构重组；联豪食品面对加剧的同质化竞争，坚持以市场需求为导向，加强产品开发，树立品牌影响力，明确大单品战略，成功推出雪花牛仔粒、大脸牛排、爆汁牛肉粒、牛柳方条、文火牛肉等一系列贴合消费者个性化需求的新产品。
品牌食品业务：冠生园食品在终端渠道，以休闲食品、餐饮、美妆、线上渠道突破为基础，不断优化经销商队伍，开拓销售渠道，促进产品销售；在线上渠道，积极与多家知名平台直播达人合作，为品牌及产品带来曝光；出口渠道，大白兔奶糖以全新“GSY WhiteRabbit”标识进入菲律宾市场，实现了菲律宾市场全新恢复。正广和积极调整市场策略，加大对餐饮、连锁超市和电商渠道拓展；通过加强连锁超市协同、开通电商 OTO 系统等措施，提升品牌知名度。
（三）新品创新贴近年轻喜好，提升品牌声量
光明肉业上市的新品创新进一步贴近年轻人喜好和消费方式，2024 年的新品开发向着
包装轻量化、标签清洁化、口味年轻化、形象 IP 化的方向发展；鼓励下属企业加大研发投入，大力发展新质生产力，公司下属企业共申请专利十多项，涉及食品加工工艺、包装工艺、罐装工艺及外观。
公司与腾讯游戏“穿越火线”联名项目通过游戏 IP 吸引玩家及粉丝群体，提升在年轻
群体的品牌声量。大白兔与潮玩品牌 ROBBiART 以艺术、潮流的方式，通过美国拉斯维加斯顶尖潮流展会 Design Con 进入全球视野。大白兔与腾讯游戏“元梦之星”跨界合作，启动UGC 地图创意大赛，并在微博、小红书等平台进行宣传。
（四）围绕赋能聚力，协同打造产业发展新生态
战略上，编制光明肉业及各业务板块的业务发展战略规划，推进各项战略和业务规划有效实施；体系上，推进组织架构设置、岗位和人力资源配置任务，深入落实并推进《全员绩效考核管理办法》，对提升各条线工作业绩发挥约束激励作用。新质创新上，积极推进品牌、产品定位规划；成本管理上，进一步发挥光明肉业产业一体化集约和协同优势，加
强资金统筹管理，有效降低资金使用成本，满足产业链、供应链资金流动性需求。公司在合规管理上加强企业内控“清单式”管理，以各类年报、内外部专项审计和股权评估工作为抓手，消除风险隐患。
（五）聚集安全文化，加强“隐患”排查
重点加强日常监督检查及产品抽检，保障食品安全。加强对基层企业食品安全审核工作，并逐步建设光明肉业食品安全审核队伍。生产安全管理上，重点加强专项薄弱隐患排查、“体检式”安全检查，突出安全管理的“过程导向”和“重心下移”。
三、董事会日常运作情况
（一）股东大会召开情况
会议届次 召开日期 会议议案
审议通过了 15 项议案：
（1）2023 年度董事会工作报告
（2）2023 年度监事会工作报告
（3）2023 年度财务决算报告
（4）关于 2023 年度利润分配的议案
（5）关于 2024 年度预计日常经营关联交易的议案
（6）关于 2024 年向中国工商银行股份有限公司上海
市分行及所属支行申请人民币 25,000 万元综合授信
额度的议案
（7）关于 2024 年向中国农业银行股份有限公司上海
市分行及所属支行申请人民币 25,000 万元综合授信
额度的议案
（8）关于 2024 年向上海农村商业银行股份有限公司
及所属支行申请人民币 32,000 万元综合授信额度的
2023 年年度股东大会 2024/4/22 议案