*ST佳沃:关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2025-073
佳沃食品股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日召开第五届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》，公司决定于2025年6月16日（星期一）召开2025年第三次临时股东大会，本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．会议届次：2025 年第三次临时股东大会
2．会议召集人：公司董事会
3．会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十五次临时会议审议通过，决定召开 2025 年第三次临时股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
4．会议召开日期及时间：
现场会议召开时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）10:00。
网络投票日期和时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025 年 6 月 16 日 9:15-
9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为 2025 年 6 月 16 日 9:15-15:00 之间的任意时间。
5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025 年 6 月 11 日
7．会议出席对象
（1）截至 2025 年 6 月 11 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：北京市朝阳区双营路甲 6 号院北苑大酒店会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司重大资产出售暨关联交易符合重大资产重 √
组条件的议案》
√作为投票对象
2.00 《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》 的子议案数：
（8）
2.01 本次交易的整体方案 √
- 本次交易方案具体内容 -
2.02 （1）交易对方 √
2.03 （2）标的资产 √
2.04 （3）交易价格及定价依据 √
2.05 （4）本次交易交割 √
2.06 （5）过渡期间损益安排 √
2.07 （6）标的公司交割后安排 √
2.08 本次交易相关决议的有效期 √
3.00 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》 √

备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
4.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》 √
5.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办 √
法>第十三条规定的重组上市的议案》
6.00 《关于公司签署附条件生效的<股权转让协议>暨关联 √
交易的议案》
7.00 《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》 √
8.00 《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评 √
估报告的议案》
9.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》 √
《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合
10.00 理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公 √
允性的议案》
11.00 《本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相 √
关承诺的议案》
12.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办 √
法>第十一条规定的议案》
《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上
13.00 市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规 √
定的议案》
《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第
14.00 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监 √
管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 8 号——重大资产重组>第三十条情形的议案》
15.00 《关于公司股票价格波动情况说明的议案》 √
16.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交 √
法律文件的有效性的议案》
17.00 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》 √
18.00 《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议 √
案》
19.00 《关于公司签署<委托经营管理协议>暨关联交易的议 √
案》
20.00 《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次交易相 √
关事项的议案》
21.00 《公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订 √
稿）》全文及其摘要
22.00 关于公司签署附条件生效的<股权转让协议之补充协 √
议>暨关联交易的议案》
23.00 《关于公司签署<委托经营管理协议之补充协议>暨关 √
联交易的议案》

备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
24.00 《关于公司控股股东及实际控制人重新出具关于避免
同业竞争的承诺函的议案》
上述提案 1-20 已经公司第五届董事会第十四次临时会议和公司第五届监事
会第九次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮
资讯网上的相关公告；提案 21-24 已经公司第五届董事会第十五次临时会议和公司第五届监事会第十次临时会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
上述提案均须关联股东回避表决，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
上述提案均须对中小投资者单独计票。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
股东可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。
（1）自然人股东持本人有效身份证和股东账户卡办理登记,委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
2．登记时间：2025 年 6 月 12 日 9:00-17:00
3．登记地点：北京市朝阳区北苑路 58 号航空科技大厦 10 层
4．会议联系方式
联 系 人：吴爽、温馨
联系电话：0993-2087700