成都华微:成都华微电子科技股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2025-017
成都华微电子科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 30 日
（二） 股东会召开的地点：成都华微电子科技股份有限公司 2205 会议室（成都
市高新区益州大道中段 1800 号天府软件园 G 区 G1 楼 22 层）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 110
普通股股东人数 110
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 532,257,353
普通股股东所持有表决权数量 532,257,353
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 83.5769
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 83.5769
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。董事长李烨先生因公无法主持会议，由过半数的董事共同推举董事王策先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，现场结合通讯方式出席7人；
2、 公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书李春妍女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 532,076,682 99.9660 165,489 0.0310 15,182 0.0030
2、 议案名称：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 532,076,682 99.9660 165,489 0.0310 15,182 0.0030
3、 议案名称：关于 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 532,077,793 99.9662 164,378 0.0308 15,182 0.0030
4、 议案名称：关于《2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 532,077,693 99.9662 164,378 0.0308 15,282 0.0030
5、 议案名称：关于《2025 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 532,056,082 99.9621 185,489 0.0348 15,782 0.0031
6、 议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 532,054,081 99.9618 185,289 0.0348 17,983 0.0034
7、 议案名称：关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 116,954,507 99.8446 165,489 0.1413 16,582 0.0142
8、 议案名称：关于 2025 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 532,033,681 99.9579 205,589 0.0386 18,083 0.0035
9、 议案名称：关于 2025 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 532,033,981 99.9580 205,289 0.0385 18,083 0.0035
10、 议案名称：关于补选非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 532,076,093 99.9659 164,378 0.0308 16,882 0.0033
11、 议案名称：关于补选独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 532,076,093 99.9659 164,378 0.0308 16,882 0.0033
（二） 现金分红分段表决情况

同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上 450,059,643 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 81,501,735 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 492,703 70.7932 185,289 26.6229 17,983 2.5839
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 261,728 75.1282 68,664 19.7097 17,983 5.1621
股东
市值 50 万以 230,975 66.4485 116,625 33.5515 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 关 于 2024 68,176,770 99.7027 185,289 0.2710 17,983 0.0263
年 度 利 润
分 配 方 案
的议案
7 关 于 2025 68,197,971 99.7337 165,489 0.2420 16,582 0.0242
年 度 日 常