国中水务:2024年年度股东大会会议资料

黑龙江国中水务股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
黑龙江国中水务股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二零二五年六月六日

黑龙江国中水务股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
目录

会议须知 ...... 3
会议议程 ...... 4
议案一：《2024 年年度报告》及摘要...... 5
议案二：《2024 年度董事会工作报告》......6
议案三：《2024 年度财务决算报告》...... 7
议案四：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案......8
议案五：关于续聘 2025 年财务审计机构的议案......9
议案六：关于续聘 2025 年内控审计机构的议案......10
议案七：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案......11
议案八：公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬发放的议案......12
议案九：公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案......13
议案十：关于 2024 年度计提减值准备的议案......14
议案十一：《2024 年度监事会工作报告》......15
黑龙江国中水务股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
会议须知
各位股东及股东代理人：
为确保公司股东在公司 2024 年年度股东大会（以下简称“股东大会”）期间依法行使股东权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本公司特通知如下：
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次股东大会由公司证券事务部负责股东大会的程序安排和会务工作。
三、董事会在股东会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。
四、股东参加股东会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、每位股东发言主题应与本次股东会表决事项相关。
六、根据本公司章程，2024 年年度股东大会议案表决以现场投票结合网络投票的表决方式进行。
七、根据本公司章程，会议将审议的议案均为非累积投票议案。本次议案均为普通决议案，需经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份的二分之一以上通过。
八、表决投票统计，由一至两名股东代理人、一名监事代表和见证律师参加，表决结果当场以决议形式公布。
九、公司董事会聘请国枫律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
十、股东会结束后，股东如有任何问题或建议请与本公司证券事务部联系。
会议议程
时间：2025 年 6 月 6 日下午 14：30
地点：上海市青浦区朱家角浦祥路 79 号上海朱家角皇家郁金香花园酒店 5 号楼
一楼贵宾会见厅 2
参会人员：公司股东及股东代理人
出（列）席人员：公司董事、监事、公司其他高级管理人员
主持人：董事长丁宏伟先生
会议议程：
一、主持人宣布出席会议的股东、股东授权代表人数及代表股份数，并宣布
会议开始
二、推选监票人和计票人
三、审议并讨论以下议案：
序号 议案名称 对应附件
1 《2024 年年度报告》及摘要
2 《2024 年度董事会工作报告》 附件 1：《2024 年度董事会工作报告》
3 《2024 年度财务决算报告》 附件 2：《2024 年度财务决算报告》
4 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
5 关于续聘 2025 年财务审计机构的议案
6 关于续聘 2025 年内控审计机构的议案
7 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
8 公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬发放的议案
9 公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案
10 关于 2024 年度计提减值准备的议案
11 《2024 年度监事会工作报告》 附件 3：《2024 年度监事会工作报告》
本次会议还将听取《2024 年度独立董事述职报告》（附件 4）
四、监票人宣布网络及现场投票表决结果
五、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
六、主持人宣布会议结束

议案一：《2024 年年度报告》及摘要
各位股东及股东代理人：
公司2024年年度报告及其摘要已经公司于2025年4月28日召开的第九届董事会第十次会议、第九届监事会第七次会议审议通过。详细内容请见公司于2025年4月30日刊载于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的有关公告。
现将本议案提请股东大会审议。

议案二：《2024 年度董事会工作报告》
各位股东及股东代理人：
根据2024年度经营有关情况，公司董事会编制了《2024年度董事会工作报告》，具体内容参见附件1。
本议案已经公司于2025年4月28日召开的第九届董事会第十次会议审议通过。
现将本议案提请股东大会审议。
附件 1：《2024 年度董事会工作报告》

议案三：《2024 年度财务决算报告》
各位股东及股东代理人：
根据2024年度公司经营情况和财务状况，公司财务部编制了《2024年度财务决算报告》，具体内容参见附件2。
本议案已经公司于2025年4月28日召开的第九届董事会第十次会议、第九届监事会第七次会议、第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
现将本议案提请股东大会审议。
附件 2：《2024 年度财务决算报告》

议案四：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代理人：
经深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表实现净利润人民币17,676.90万元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金1,767.69万元，加上年初未分配利润人民币-9,760.85万元，2024年末母公司可供股东分配的利润为人民币6,148.36万元；公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润人民币4,357.92万元，年末未分配利润-34,382.86万元。公司拟定2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案已经公司于2025年4月28日召开的第九届董事会第十次会议、第九届监事会第七次会议审议通过。
现将本议案提请股东大会审议。

议案五：关于续聘 2025 年财务审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
经2025年第一次临时股东大会审议通过，深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）会计师在担任公司财务审计机构期间，遵循了独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，履行了审计机构应尽的责任和义务。公司拟向旭泰所支付2024年度财务审计报酬80万元。
为使公司的财务审计工作具有连续性，公司拟继续聘请深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为公司提供2025年度的财务审计服务。
本议案已经公司于2025年4月28日召开的第九届董事会第十次会议、第九届监事会第七次会议、第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月30日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
现将本议案提请股东大会审议。

议案六：关于续聘 2025 年内控审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
经2025年第一次临时股东大会审议通过，公司聘请深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为公司提供2024年度的内控审计服务。旭泰会计师在担任公司内控审计机构期间，遵循了独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，履行了审计机构应尽的责任和义务。公司拟向旭泰所支付2024年度内控审计报酬40万元。
为使公司的内控审计工作具有连续性，公司拟继续聘请旭泰所为公司2025年度内控审计机构。
本议案已经公司于2025年4月28日召开的第九届董事会第十次会议、第九届监事会第七次会议、第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月30日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
现将本议案提请股东大会审议。

议案七：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案各位股东及股东代理人：
为了提高公司自有闲置资金的利用率，结合公司的实际情况，公司拟利用暂时闲置的自有资金购买风险可控、中等风险及以下、流动性强的理财产品，以获得较好的收益。2025年度，在不影响公司业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，拟使用最高额度不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理，该额度可滚动使用。投资期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
提请董事会授权管理层全权办理理财的相关事宜，包括但不限于：签署、执行与理财有关的一切协议和文件。
本议案已经公司于2025年4月28日召开的第九届董事会第十次会议、第九届监事会第七次会议、第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2025年4月30日披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
现将本议案提请股东大会审议。
议案八：公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬发放的议
案
各位股东及股东代理人：
按照《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关法律法规和规章制度的规定，就公司 2024年度董事及高级管理人员（注：此处指在公司领取薪酬的非独立董事和高级管理人员）薪酬情况报告如下：公司董事及高级管理人员薪酬包括工资及绩效。本次纳入统计的为 2024 年工资性收入。
2024 年公司董事及高级管理人员实际发放薪酬（税前）具体如下：
序号 姓名 职务 薪酬（元）
1 丁宏伟 董事长、董事、总裁、兼任财务总监 796,000.00（税前）
2 庄建龙 副总裁、董事会秘书、首席风控官 372,000.00（税前）
3 周吉全 副总裁 567,240.00（税前）
4 陈相奉 独立董事 150,000.00（税后）
5 王建伟 独立董事 150,000.00（税后）
6 贺建芬 独立董事 75,000.00（税后）
7 金忠德 独立董事（离任） 75,000.00（税后）
现将本议案提请股东大会审议。
议案九：公司 2025 年度董