深粮控股:深圳市深粮控股股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2025-14
深圳市深粮控股股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、 2024 年年度股东大会召开时间
现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日下午 3:00。
网络投票时间为：2025 年 5 月 20 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年
5月20日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为 2025
年 5 月 20 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年
5 月 20 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13
楼公司中会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：深圳市深粮控股股份有限公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长王志楷先生。
6、会议通知等相关文件刊登在 2025 年 4 月 29 日的《证券时报》《中
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 157 人，代表股份 835,802,443 股，占
公司有表决权股份总数的 72.5186％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 830,070,147 股，占公
司有表决权股份总数的 72.0212％。
通过网络投票的股东 154 人，代表股份 5,732,296 股，占公司有表
决权股份总数的 0.4974％。
2、外资股股东出席情况
通过现场和网络投票的外资股股东 3 人，代表股份 544,100 股，占
公司外资股有表决权股份总数 1.0514％。
其中：通过现场投票的外资股股东 1 人，代表股份 600 股，占公司
外资股有表决权股份总数 0.0012％。
通过网络投票的外资股股东 2 人，代表股份 543,500 股，占公司外
资股有表决权股份总数 1.0503％。
3、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 155 人，代表股份 5,732,896 股，
占公司有表决权股份总数的 0.4974％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 600 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0001％。
通过网络投票的中小股东 154 人，代表股份 5,732,296 股，占公司
有表决权股份总数的 0.4974％。
4、外资股中小股东出席情况
通过现场和网络投票的外资股中小股东 3 人，代表股份 544,100 股，
占公司外资股有表决权股份总数 1.0514％。
其中：通过现场投票的外资股中小股东 1 人，代表股份 600 股，占
公司外资股有表决权股份总数 0.0012％。
通过网络投票的外资股中小股东 2 人，代表股份 543,500 股，占公
司外资股有表决权股份总数 1.0503％。
经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表决：
1、审议通过了《关于公司 2024 年度董事及监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 834,337,873 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8248％；反对 1,301,010 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1557％；弃权 163,560 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0196％。
外资股股东的表决情况：
同意 44,100 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的
8.1051％；反对 500,000 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股
份的 91.8949％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,268,326 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 74.4532％；反对 1,301,010 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.6938％；弃权 163,560 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8530％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 44,100 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的
8.1051％；反对 500,000 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决
权股份的 91.8949％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的 0.0000％。
2、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 834,813,093 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8816％；反对 380,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0456％；弃权 608,440 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0728％。
外资股股东的表决情况：
同意 544,100 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,743,546 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 82.7426％；反对 380,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6443％；弃权 608,440 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.6131％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 544,100 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会外资股中小股东有表决权股份的 0.0000％。
3、审议通过了《公司 2024 年度监事会报告》
总表决情况：
同意 834,812,993 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8816％；反对 381,010 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0456％；弃权 608,440 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0728％。
外资股股东的表决情况：
同意 544,100 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,743,446 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 82.7408％；反对 381,010 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6460％；弃权 608,440 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.6131％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 544,100 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会外资股中小股东有表决权股份的 0.0000％。
4、审议通过了《公司董事会 2024 年度工作报告》
总表决情况：
同意 834,809,973 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8813％；反对 384,030 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0459％；弃权 608,440 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0728％。
外资股股东的表决情况：
同意 544,100 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,740,426 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 82.6882％；反对 384,030 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6987％；弃权 608,440 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.6131％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 544,100 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会外资股中小股东有表决权股份的 0.0000％。
5、审议通过了《公司 2024 年度权益分派预案》
总表决情况：
同意 834,384,773 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8304％；反对 1,276,030 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1527％；弃权 141,640 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0169％。
外资股股东的表决情况：
同意 44,100 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的
8.1051％；反对 500,000 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股
份的 91.8949％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,315,226 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 75.2713％；反对 1,276,030 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.2580％；弃权 141,640 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4707％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 44,100 股，占出席本次股东会外