众辰科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-034
上海众辰电子科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：上海市松江区泖港镇叶新公路 3768 号公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 201
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 102,614,998
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.4641
注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 148,771,851 股，其中公司回购专户中的股份数量为 1,048,030 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为147,723,821 股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张建军先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书兼财务总监徐文俊出席了本次会议；聘请的律师列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 102,579,898 99.9657 28,600 0.0278 6,500 0.0065
2、 议案名称：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 102,579,798 99.9656 28,600 0.0278 6,600 0.0066
3、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 102,546,998 99.9337 66,100 0.0644 1,900 0.0019
4、 议案名称：《关于<2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 102,569,598 99.9557 38,100 0.0371 7,300 0.0072
5、 议案名称：《关于制定<公司未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 102,562,898 99.9492 50,400 0.0491 1,700 0.0017
6、 议案名称：《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 102,571,298 99.9574 36,700 0.0357 7,000 0.0069
7、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 102,570,998 99.9571 37,200 0.0362 6,800 0.0067
8、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 102,550,698 99.9373 54,300 0.0529 10,000 0.0098
9、 议案名称：《关于公司 2025 年银行授信额度授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 102,570,898 99.9570 35,900 0.0349 8,200 0.0081
10、 议案名称：《关于 2025 年度担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 102,544,098 99.9309 50,900 0.0496 20,000 0.0195
11、 议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 102,570,498 99.9566 36,800 0.0358 7,700 0.0076
12、 议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 102,550,398 99.9370 51,700 0.0503 12,900 0.0127
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 84,457,832 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
普通股股东 14,902,871 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 3,186,295 97.9104 66,100 2.0311 1,900 0.0585
其中：市值 50
万以下普通股
股东 220,176 76.4033 66,100 22.9373 1,900 0.6594
市值 50 万以
上普通股股东 2,966,119 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
序 （%）
号
3 《关于公 3,53