艾融软件:2024年年度股东会决议公告

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-035
上海艾融软件股份有限公司
2024 年年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张岩先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
121,704,266 股，占公司有表决权股份总数的 58.2642%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
2,936,963 股，占公司有表决权股份总数的 1.4060%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 121,693,040 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9908%；
反对股数 11,226 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0092%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无。
（二）审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 121,693,040 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9908%；
反对股数 11,226 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0092%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 121,693,040 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9908%；
反对股数 11,226 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0092%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况
无。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 121,693,040 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9908%；
反对股数 11,226 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0092%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 121,693,040 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9908%；
反对股数 11,226 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0092%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 121,693,040 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9908%；
反对股数 11,226 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0092%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况

无。
（七）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 121,693,040 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9908%；
反对股数 11,226 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0092%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无。
（八）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 121,693,040 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9908%；
反对股数 11,226 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0092%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无。
（九）审议通过《关于 2025 年董事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 121,693,040 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9908%；
反对股数 11,226 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0092%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无。
（十）审议通过《关于 2025 年监事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 121,693,040 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9908%；
反对股数 11,226 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0092%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无。
（十一）审议通过《关于批准报出公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项审计说明的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 121,693,040 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9908%；
反对股数 11,226 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0092%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无。
（十二）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 121,693,040 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9908%；
反对股数 11,226 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0092%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无。
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（八） 《关于 2,925,737 99.6178% 11,226 0.3822% 0 0%
2024
年年度
权益分
派预案
的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京观韬（上海）律师事务所
（二）律师姓名：张琬荻、李林倩
（三）结论性意见
本次股东会的召集和召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关 规定；召集人资格和出席会议人员资格合法有效；表决程序符合有关法律、法 规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《上海艾融软件股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》；
（二）《北京观韬（上海）律师事务所关于上海艾融软件股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》。

董事会
2025 年 5 月 20 日