成都华微:2024年年度股东会会议资料

证券简称：成都华微 证券代码：688709
成都华微电子科技股份有限公司
2024 年年度股东会
会
议
资
料
二〇二五年五月

目 录

2024 年年度股东会会议须知 ......3
2024 年年度股东会会议议程 ......6
2024 年年度股东会会议议案 ......8
议案一：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 ......8
议案二：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 ...... 17
议案三：关于 2024 年年度报告及摘要的议案 ...... 22
议案四：关于《2024 年度财务决算报告》的议案 ...... 23
议案五：关于《2025 年度财务预算报告》的议案 ...... 31
议案六：关于 2024 年度利润分配方案的议案 ...... 34
议案七：关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案 ...... 35
议案八：关于 2025 年度董事薪酬的议案 ...... 36
议案九：关于 2025 年度监事薪酬的议案 ...... 37
议案十：关于补选非独立董事的议案 ...... 38
议案十一：关于补选独立董事的议案 ...... 40
成都华微电子科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，保障股东在成都华微电子科技股份有限公司（以下简称公司或成都华微）依法行使股东权利，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《成都华微电子科技股份有限公司章程》以及《成都华微电子科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，请全体出席股东会的人员自觉遵守。
一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对、弃权或回避。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十三、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公
司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都华微电子科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-015）。
成都华微电子科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、会议时间：2025 年 5 月 30 日 13:00
2、现场会议地点：成都华微电子科技股份有限公司 2205 会议室（成都市高
新区益州大道中段 1800 号天府软件园 G 区 G1 楼 22 层）
3、会议召集人：董事会
4、网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 30 日至 2025 年 5 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代理人人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）逐项审议会议各项议案
序号 议案名称
1 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
3 关于 2024 年年度报告及摘要的议案
4 关于《2024 年度财务决算报告》的议案
5 关于《2025 年度财务预算报告》的议案
6 关于 2024 年度利润分配方案的议案
7 关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案
8 关于 2025 年度董事薪酬的议案
9 关于 2025 年度监事薪酬的议案
10 关于补选非独立董事的议案
11 关于补选独立董事的议案
（六）听取《2024 年度独立董事述职报告》
（七）与会股东及股东代理人发言及提问
（八）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（九）休会（统计表决结果）
（十）复会，宣读现场会议表决结果和股东会决议
（十一）律师宣读本次股东会的法律意见
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布本次股东会结束

成都华微电子科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议议案
议案一：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》与《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，公司编制了《成都华微电子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见本议案附件。
以上议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，现提请 2024 年年度股东会审议。
附件：成都华微电子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告
议案一附件
成都华微电子科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，成都华微电子科技股份有限公司（以下简称公司）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《成都华微电子科技股份有限公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责任的态度，履职尽责、规范运作、科学决策，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，持续提升经营管理水平，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、2024 年度公司整体经营情况
2024 年，面对竞争异常激烈的市场环境和特种行业周期波动等不利因素，公司全体人员齐心协力、积极应对，在市场开拓、技术攻坚、人才培育、管理提质等方面积极作为，不断提升产品技术水平和市场竞争力，保证了公司持续稳健发
展。全年实现营业收入 60,389 万元，同比下降 34.79%；利润总额 13,600 万元，
同比下降 59.07%。下降原因主要为报告期内特种集成电路业务下游需求不足和部分产品价格下降，公司订单规模同比有所缩减。
科技创新取得了新突破。2024 年公司加强科研项目攻关，确保了所有重点项目均按计划完成验收与节点评审。在可编程逻辑器件方向，基于 Finfet 工艺的亿门级 FPGA 电路完成主要模块设计；定制化 RF-FPGA 产品进入流片阶段。SoC方向，异构集成 FPGA-SoC 芯片完成后端设计；HWD32H743 完成所有研制目标，通
过项目验收；AD/DA 方向，8 位 64G 超高速 A/D 转换器研发提前完成，于 2024 年
9 月通过用户应用验证，产品性能及技术水平领先国内友商一代以上。2024 年公
司在主营业务方向上新申请发明专利 31 件，集成电路布图设计 28 件，软件著作
权 11 件；新获批授权发明专利 9 件，集成电路布图 31 件，软件著作权 11 件。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计获得发明专利 119 项，集成电路布图设计 221
项，软件著作权 40 项，实用新型专利 11 项。
市场开拓有了新收获。公司强化“全国一盘棋”战略，在西安、济南设立分公司，在长沙、上海升级研发中心，形成“研发+市场”的区域布局，同时公司坚持“以客户为中心、以价值为导向”主动突破业务边界，通过“技术赋能产品、服务深耕市场”双轮驱动，在用户拓展中展现出了韧性。2024 年实现产品端新增客户 286 家，检测业务端新增客户 77 家。
人才队伍有了新优势。公司着力推进高素质人才队伍建设，在保持总体数量稳步上升的基础上，优结构、提质量，人才储备优势持续加强。2024 公司新引进人才 112 人，其中应届双一流学校或行业紧缺人才引进占比 57.1%，科技人才引
进占比 64.3%，博士（后）净增加 3 人。截止 2024 年底，公司研发人员 409 人，
占公司总人数的 42.78%，其中研究生及以上占比 45.72%。
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