绿通科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-051
广东绿通新能源电动车科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召集人：公司第三届董事会。
2．会议主持人：公司董事长张志江先生。
3．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 15:00 开始；
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日，其中：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为：2025年5月19日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 19 日
9:15—15:00 期间的任意时间。
4．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5．现场会议召开地点：广东省东莞市洪梅镇望沙路洪梅段 15 号广东绿通新能源电动车科技股份有限公司二层 VIP 会议室。
6．本次股东大会的召集和召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席及列席情况
购专用证券账户中的股份数量为 1,170,130 股。因回购股份不享有表决权，本次股东大会公司有表决权股份总数为 141,287,878 股。
1．股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 50 人，代表股份 71,764,351 股，占公司有表决
权股份总数的 50.7930%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 53,604,348股，占公司有表决权股份总数的 37.9398%。通过网络投票的股东 43 人，代表股份 18,160,003 股，占公司有表决权股份总数的 12.8532%。
2．中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 40 人，代表股份 3,876,120 股，占公司有表
决权股份总数的 2.7434%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份3,721,650 股，占公司有表决权股份总数的 2.6341%。通过网络投票的中小股东 38人，代表股份 154,470 股，占公司有表决权股份总数的 0.1093%。
3．除上述公司股东外，公司全体董事、监事及高级管理人员、北京市中伦（广州）律师事务所两名见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 71,725,441 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9458%；反对 33,270 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0464%；弃权 5,640 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0079%。
中小股东总表决情况：同意 3,837,210 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.9962%；反对 33,270 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.8583%；弃权 5,640 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1455%。
表决结果：本议案获得通过。

（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 71,728,591 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9502%；反对 30,120 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0420%；弃权 5,640 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0079%。
中小股东总表决情况：同意 3,840,360 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.0774%；反对 30,120 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.7771%；弃权 5,640 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1455%。
表决结果：本议案获得通过。
（三）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 71,714,661 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9308%；反对 30,120 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0420%；弃权 19,570 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0273%。
中小股东总表决情况：同意 3,826,430 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.7180%；反对 30,120 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7771%；弃权 19,570 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5049%。
表决结果：本议案获得通过。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 71,725,441 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9458%；反对 30,120 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0420%；弃权 8,790 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0122%。
中小股东总表决情况：同意 3,837,210 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.9962%；反对 30,120 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.7771%；弃权 8,790 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
表决结果：本议案获得通过。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 21,827,663 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7533%；反对 37,570 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1717%；弃权 16,420 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0750%。
中小股东总表决情况： 同意 3,822,130 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 98.6071%；反对 37,570 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9693%；弃权 16,420 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4236%。
表决结果：本议案获得通过。关联股东张志江、袁德安、宋江波、彭丽君、廖汉星已回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 71,710,361 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9248%；反对 39,460 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0550%；弃权 14,530 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0202%。
中小股东总表决情况：同意 3,822,130 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.6071%；反对 39,460 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0180%；弃权 14,530 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3749%。
表决结果：本议案获得通过。
（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 71,725,441 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9458%；反对 33,270 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0464%；弃权 5,640 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0079%。
中小股东总表决情况： 同意 3,837,210 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 98.9962%；反对 33,270 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.8583%；弃权 5,640 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1455%。
表决结果：本议案获得通过。
（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案
的议案》
总表决情况：同意 71,728,591 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9502%；反对 30,120 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0420%；弃权 5,640 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0079%。
中小股东总表决情况：同意 3,840,360 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.0774%；反对 30,120 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.7771%；弃权 5,640 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1455%。
表决结果：本议案获得通过。
（九）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况： 同意 71,714,661 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9308%；反对 30,120 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0420%；弃权 19,570 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0273%。
中小股东总表决情况：同意 3,826,430 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.7180%；反对 30,120 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7771%；弃权 19,570 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5049%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权股份总
数的三分之二以上审议通过。
（十）逐项审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
10.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况： 同意 71,714,661 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9308%；反对 30,120 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0420%；弃权 19,570 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0273%。
中小股东总表决情况：同意 3,826,430 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.7180%；反对 30,120 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7771%；弃权 19,570 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东