中集集团:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2024年度股东大会的决议公告

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-055
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2024年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公
司”或“公司”）召开 2024 年度股东大会的通知/通告于 2025 年 4 月 23 日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）（公告编号：【CIMC】2025-050）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）。
2、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30 召开 2024 年度
股东大会。
（2）A 股网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日（星期四）上午 9:15－
9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2025 年 5 月 15 日（星期四）9:15－15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心。
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，本公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司 A 股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
5、召集人：本公司董事会

6、会议主持人：董事长麦伯良先生
7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议合法、有效。
二、会议的出席情况
股东及股东委托代理人共 782 名，代表公司有表决权股份 3,019,723,524 股，占公
司有表决权股份总数的 56.2555%。截至股权登记日，公司总股本为 5,392,520,385 股，其中公司回购专用账户持有公司股票 24,645,550 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，因此公司有表决权股份总数为 5,367,874,835 股。其中：现场投票人数为 3 名，代表公司有表决权股份数 2,469,094,281 股，占公司有表决权股份总数
的 45.9976%；参加网络投票人数为 779 名，代表公司有表决权股份数 550,629,243 股，
占公司有表决权股份总数的 10.2579%。
1、A 股股东出席情况
A 股股东及股东委托代理人 781 名，代表有表决权股份数 550,845,353 股，占公司
有表决权股份总数 10.2619%。其中：现场投票人数为 2 名，代表公司有表决权股份数216,110 股，占公司有表决权股份总数的 0.0040%；参加网络投票人数为 779 名，代表公司有表决权股份数 550,629,243 股，占公司有表决权股份总数的 10.2579%。
2、H 股股东出席情况
H 股股东及股东委托代理人 1 名，代表有表决权股份数 2,468,878,171 股，占公司
有表决权股份总数的 45.9936%。其中：现场投票人数为 1 名，代表公司有表决权股份数 2,468,878,171 股，占公司有表决权股份总数的 45.9936%。
本公司董事长麦伯良先生、董事赵金涛先生、董事赵峰女士、独立董事张光华先生、独立董事杨雄先生，以及本公司部分监事、高级管理人员以现场或视频形式参加本次股东大会。部分董事、监事和高级管理人员因工作安排的原因已请假未出席本次股东大会。本公司第十一届董事会非执行董事候选人徐腊平先生、第十一届董事会独立非执行董事候选人王桂埙先生现场参会。本公司中国法律顾问北京市通商（深圳）律师事务所袁乾照律师、汪雅筠律师及本公司 H 股过户登记处香港中央证券登记有限公司的代表亦现场参加本次股东大会。按照《公司法》《公司章程》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定，本次股东大会由一名监事代表、两名股东代表、北京市通商（深圳）律师事务所律师及香港中央证券登记有限公司的代表进行计票、监票。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如
下（若出现表格内合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致）：
（一）经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过，会议以普
通决议通过了以下第 1 至 7 项议案，具体表决情况如下：
1、《2024 年度中集集团董事会工作报告》
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 3,017,625,013 99.9305% 1,258,331 0.0417% 840,180 0.0278%
与会 A 股股东 549,813,422 99.8127% 854,631 0.1551% 177,300 0.0322%
与会 H 股股东 2,467,811,591 99.9568% 403,700 0.0164% 662,880 0.0268%
2、《2024 年度中集集团监事会工作报告》
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 3,017,610,913 99.9300% 1,268,781 0.0420% 843,830 0.0279%
与会 A 股股东 549,799,322 99.8101% 865,081 0.1570% 180,950 0.0328%
与会 H 股股东 2,467,811,591 99.9568% 403,700 0.0164% 662,880 0.0268%
3、《2024 年年度报告》
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 3,017,620,763 99.9304% 1,261,331 0.0418% 841,430 0.0279%
与会 A 股股东 549,809,172 99.8119% 857,631 0.1557% 178,550 0.0324%
与会 H 股股东 2,467,811,591 99.9568% 403,700 0.0164% 662,880 0.0268%
4、《关于 2024 年度利润分配、分红派息预案的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 3,018,778,303 99.9687% 826,621 0.0274% 118,600 0.0039%
与会 A 股股东 549,900,132 99.8284% 826,621 0.1501% 118,600 0.0215%
其中： 74,900,132 98.7538% 826,621 1.0899% 118,600 0.1564%
A 股中小投资者
与会 H 股股东 2,468,878,171 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
5、《关于 2025 年度会计师事务所聘任的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 3,017,005,600 99.9100% 2,531,824 0.0838% 186,100 0.0062%
与会 A 股股东 549,672,722 99.7871% 986,531 0.1791% 186,100 0.0338%

其中： 74,672,722 98.4539% 986,531 1.3007% 186,100 0.2454%
A 股中小投资者
与会 H 股股东 2,467,332,878 99.9374% 1,545,293 0.0626% 0 0.0000%
6、《关于中集集团 2025 年度开展衍生品套期保值业务管理的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 3,018,615,043 99.9633% 892,081 0.0295% 216,400 0.0072%
与会 A 股股东 549,736,872 99.7988% 892,081 0.1619% 216,400 0.0393%